Een internationale criminele organisatie die volgens de politie maandelijks meer dan €100 miljoen verdiende met beleggingsfraude, is zwaar getroffen door een grote internationale actie.
De Nederlandse politie heeft meerdere verdachten aangehouden en een vermoedelijke spilfiguur van de organisatie opgepakt. De groep zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt.
De hoofdverdachte is een 46-jarige man met de Israëlische en Poolse nationaliteit. Hij werd op 26 mei op verzoek van de Nederlandse politie aangehouden op een vliegveld in Polen, terwijl hij onderweg was van Dubai naar Polen.
Volgens de politie vervulde hij een cruciale rol binnen de organisatie, die bestond uit honderden medewerkers verspreid over verschillende landen.
De man is volgens de politie geen onbekende in de digitale wereld. Uit openbare informatie blijkt dat hij in het verleden in verband is gebracht met hackzaken waarbij buitenlandse overheidsorganisaties doelwit zouden zijn geweest.
De politie verdenkt hem er nu van betrokken te zijn geweest bij een professionele organisatie die zich jarenlang bezighield met grootschalige beleggingsfraude.
De criminele groep zou hebben gewerkt vanuit ongeveer twintig callcenters waar meer dan 700 medewerkers actief waren. Zij deden zich voor als financiële adviseurs en wisten slachtoffers ervan te overtuigen geld te investeren via professionele ogende handelsplatforms. In werkelijkheid werd het geld volgens de politie nooit belegd, maar verdween het naar de fraudeurs.
De oplichters bouwden vaak langdurig contact op met slachtoffers. Eerst werd een klein bedrag ingelegd waarmee zogenaamd winst werd gemaakt. Via een nepplatform kregen slachtoffers de indruk dat hun investering groeide. Daarna werden zij onder druk gezet om steeds grotere bedragen over te maken. Veel betalingen vonden plaats in cryptovaluta.
In Nederland zijn inmiddels ongeveer 550 aangiftes gekoppeld aan de organisatie. De schade voor Nederlandse slachtoffers loopt volgens de politie op tot bijna €25 miljoen. In België gaat het om ongeveer 200 aangiftes. De politie vermoedt dat het werkelijke aantal slachtoffers wereldwijd veel hoger ligt.
Naast de hoofdverdachte zijn meerdere vermeende medewerkers aangehouden. Op Cyprus werden op 7 juli twee Nederlanders van 45 en 34 jaar en een Belg van 34 jaar opgepakt. In België werd diezelfde dag een 25-jarige verdachte aangehouden. Later werd in Athene een 44-jarige Nederlander zonder vaste woon- of verblijfplaats gearresteerd.
De hoofdverdachte is inmiddels overgeleverd aan Nederland. De rechter-commissaris heeft zijn voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengd.
Volgens de politie was de organisatie opgezet als een bedrijf met een duidelijke structuur. Kantoren hadden verschillende teams die zich richtten op specifieke landen. Medewerkers gebruikten schuilnamen en technische middelen om hun identiteit en locatie verborgen te houden.
Door onderzoek naar digitale en financiële sporen wist de politie locaties, verdachten en technische infrastructuur in kaart te brengen. Ook werden samenwerkingen aangegaan met bedrijven waar de digitale systemen van de organisatie waren ondergebracht. Daardoor konden belangrijke onderdelen van de infrastructuur offline worden gehaald.
De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook wordt onderzocht of vermogen van de verdachten kan worden bevroren of in beslag kan worden genomen.
Volg CrimeNieuws op:
