De directeur van een bank in Tetouan, Daniel Ziouzio (55), wordt verdacht van grootschalige fraude en verduistering van een bedrag dat oploopt tot 90 miljoen euro.
Ziouzio, een prominent figuur in de lokale gemeenschap en regionaal directeur van de Unie van Marokkaanse Banken, wordt momenteel onderzocht door de centrale bank (BAM) en de politie.
Verduistering en Vervalsing
Volgens de nieuwssite Alyaoum24 haalde Ziouzio geruime tijd geld van inactieve rekeningen en vervalste hij bankafschriften om klanten gerust te stellen. Onder de gedupeerden bevinden zich zowel bedrijven als particulieren, waaronder vrienden van Ziouzio en leden van de lokale voetbalclub waar hij in het bestuur zat.
De financiële schade is aanzienlijk:
- Een tonijnconservenfabriek verloor 4 miljoen euro.
- Een sociale onderneming verloor 50.000 euro.
- Vastgoedontwikkelaars verloren in totaal een miljoen euro.
Gokverslaving en Casino’s
Een deel van het verduisterde geld werd vergokt in een casino in Tanger. Ziouzio zou hebben geweten dat hij vroeg of laat betrapt zou worden en zou hebben geprobeerd te vluchten. Hij vroeg zijn familie zelfs om een pand te verkopen om de studie van zijn zoon te betalen, wat duidt op ernstige financiële problemen en gokverslaving.
Eerdere Onderzoeken en Falen van de Bank
Een jaar geleden was Ziouzio al onderwerp van een politieonderzoek, maar ondanks de verdenkingen werd hij niet ontslagen door de bank. Dit nalatige gedrag van de bank heeft ertoe bijgedragen dat de fraude kon voortduren. De bank is wettelijk verplicht om de gestolen bedragen terug te geven aan de slachtoffers, wat een zware financiële klap betekent voor de instelling.
Lokale Impact en Vertrouwen
De arrestatie van Ziouzio schokt de gemeenschap van Tetouan. Als gemeenteraadslid en bestuurslid van de lokale voetbalclub was hij een bekend en vertrouwd gezicht. Zijn daden hebben niet alleen financiële schade aangericht, maar ook het vertrouwen van de gemeenschap ernstig geschaad.
De centrale bank en de politie blijven het onderzoek voortzetten om de volledige omvang van de fraude te bepalen en om te zorgen dat recht wordt gedaan aan de gedupeerden. Vervolgacties zijn niet uitgesloten, en er wordt verwacht dat meer informatie naar voren zal komen naarmate het onderzoek vordert.