Het Europese Openbaar Ministerie (EOM) heeft in de Griekse haven van Piraeus een ongekende slag geslagen tegen grootschalige douanefraude
In totaal zijn 2435 containers met illegaal geïmporteerde goederen in beslag genomen. De lading, met een geschatte waarde van zeker 250 miljoen euro, bestond onder meer uit e-bikes, kleding en schoenen.
Volgens het EOM gaat het om de grootste vangst in de Europese Unie tot nu toe. Alleen al 500 containers waren gevuld met e-bikes, waarvan 360 niet waren aangegeven bij de haven. De smokkel leidde tot aanzienlijke verliezen voor de Europese schatkist: de schade wordt geraamd op minstens 350 miljoen euro aan ontdoken invoerrechten en nog eens 450 miljoen euro aan niet-betaalde btw.
Zes verdachten zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de criminele netwerken achter de fraude. Daarbij zijn ook douanemedewerkers in beeld. Twee van hen worden verdacht van het herhaaldelijk vervalsen van invoercertificaten en het mede mogelijk maken van de fraude. Vier anderen zouden zelf actief hebben deelgenomen aan de douanefraude en het vervalsen van documenten hebben aangemoedigd.
Het onderzoek, dat de naam Calypso draagt, richt zich op criminele netwerken die al jarenlang goederen vanuit China naar Europa vervoeren. Deze organisaties zouden niet alleen invoerrechten en btw ontwijken, maar ook de distributie van de illegale goederen in heel Europa coördineren. Het EOM stelt dat de netwerken grotendeels worden aangestuurd door Chinese staatsburgers. Er zijn sterke aanwijzingen dat winsten worden witgewassen en teruggestuurd naar China.
Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten in Piraeus toeslaan. In juni werden al 500 containers in beslag genomen en werden tien verdachten opgepakt tijdens een internationale gecoördineerde operatie. Uit lopend onderzoek blijkt dat het netwerk vermoedelijk al acht jaar actief is.
Het EOM benadrukt dat de zaak nog volop in onderzoek is en dat verdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. De vangst in Piraeus laat volgens de autoriteiten zien hoe omvangrijk en georganiseerd de criminele fraude rond containertransport in Europa is geworden.
Volg CrimeNieuws op:
