In de nacht van 25 op 26 september 2024 heeft de FIOD een grote operatie uitgevoerd tegen cryptovaluta-wisseldiensten in Nederland.
Deze actie was het resultaat van een langdurig onderzoek naar vermoedens van witwassen van cryptovaluta en criminele activiteiten.
Samenwerking tussen Autoriteiten
De operatie was een samenwerking tussen de FIOD, het Team High Tech Crime (THTC) en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De gezamenlijke inspanningen van deze autoriteiten waren gericht op het aanpakken van de criminele activiteiten die zich rondom cryptovaluta voordoen.
Offline Halers van Cryptovaluta-Wisseldiensten
Twee specifieke cryptovaluta-wisseldiensten, pm2btc en Cryptex, zijn offline gehaald. De acties tegen deze diensten waren noodzakelijk vanwege sterke vermoedens van betrokkenheid bij witwassen van cryptovaluta.
Inbeslagname van Cryptovaluta
Tijdens de operatie is er beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van maar liefst 7 miljoen euro. Deze inbeslagname is een significante stap in de strijd tegen de illegale handel in digitale valuta.
Onderzoek naar Cryptex
Er was een lopend onderzoek naar Cryptex, dat verbonden was met een Amerikaans onderzoek door de United States Secret Service (USSS). Dit onderzoek had ook connecties met de internationale operatie bekend als Operation Endgame, gericht op het bestrijden van criminele netwerken.
Criminele Geldstromen
Cryptex werd ervan beschuldigd verschillende criminele geldstromen te faciliteren, waaronder ransomware-aanvallen. Deze betrokkenheid bij criminele activiteiten benadrukt de risico’s en de uitdagingen die gepaard gaan met de opkomst van cryptovaluta.
Onderzoek naar pm2btc
Naast Cryptex richtte de FIOD ook de aandacht op pm2btc. Deze dienst stelde gebruikers in staat om cryptovaluta om te zetten naar nationale valuta. Dit wekte zorgen over de mogelijkheid van witwassen van geld en andere illegale transacties.
Nauw Verbonden Diensten
De FIOD ontdekte dat beide diensten nauw met elkaar verweven waren, wat resulteerde in een gezamenlijke voortzetting van de strafrechtelijke onderzoeken. Deze verbinding maakte het noodzakelijk om de acties tegen beide diensten gelijktijdig te coördineren.
Ondersteuning van Cybercrimeteam
De operaties tegen Cryptex en pm2btc kregen ondersteuning van het cybercrimeteam van de Eenheid Amsterdam en het THTC. Deze samenwerking was cruciaal om de acties effectief uit te voeren en de criminele netwerken te verstoren.
Externe Samenwerking
Tijdens de operatie werd ook samengewerkt met externe partijen zoals Tether.io en Chainalysis. Deze samenwerking hielp bij het veiligstellen van de in beslag genomen grote bedragen aan cryptovaluta, wat essentieel is voor het onderzoek en de vervolging van de betrokkenen.
Deze actie van de FIOD onderstreept de vastberadenheid van de autoriteiten om de strijd tegen criminele activiteiten in de wereld van cryptovaluta voort te zetten en te intensiveren.