In een omvangrijk onderzoek naar het witwassen van geld heeft de National Crime Agency (NCA) drie Oezbeekse mannen aangeklaagd.
Azizillo Ugli Azamov (29), Khalilullokh Omonillaev (34) en Mukhammadamin Abdurakhmonov (40) worden beschuldigd van het smokkelen van grote sommen geld uit het Verenigd Koninkrijk.
De mannen zouden betrokken zijn bij een poging om miljoenen ponden te verbergen en uit het land te smokkelen, wat leidde tot inbeslagnames door de autoriteiten.
De zaak begon toen de Britse Border Force bij de Eurotunnel-terminal in Folkestone in totaal £950.000 (ongeveer 1,1 miljoen euro) in beslag nam. Het geld was zorgvuldig verstopt in 13 dozen met waspoeder, die zich bevonden in een vrachtwagen die zich voorbereidde om het VK te verlaten. Dit was de eerste van meerdere succesvolle inbeslagnames.
Niet lang daarna volgde een tweede inbeslagneming: meer dan één miljoen pond (ongeveer 1,16 miljoen euro) aan Schotse bankbiljetten werd aangetroffen in een tweede vrachtwagen. Beide vrachtwagens waren onderdeel van dezelfde criminele operatie, waarbij het geld vermoedelijk bestemd was voor het financieren van georganiseerde misdaadnetwerken in Europa en daarbuiten.
Op 7 mei 2025 voerden de NCA-officieren invallen uit in twee panden in West-Londen, waar ze opnieuw bijna £500.000 (ongeveer 580.000 euro) aan contant geld in beslag namen. In de panden werden bovendien kassaladen en vacuümsealpakketten aangetroffen, wat wijst op een goed georganiseerde infrastructuur voor het witwassen van geld.
De NCA benadrukt dat het witwassen van geld de levensader is van ernstige georganiseerde misdaad. Zonder de mogelijkheid om geld te witwassen, zouden criminelen niet in staat zijn om de winsten van hun illegale activiteiten te investeren in nieuwe criminele ondernemingen. De arrestaties en inbeslagnames zijn dan ook een belangrijke stap in de strijd tegen internationale misdaadnetwerken.
De drie verdachten worden aangeklaagd voor betrokkenheid bij een criminele operatie die gericht was op het witwassen van aanzienlijke hoeveelheden contant geld. Het onderzoek is nog in volle gang, en de NCA werkt nauw samen met internationale autoriteiten om verdere criminele activiteiten te bestrijden.
Volg ons op:
