Op 9 juli jongstleden heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een man (52) en vrouw (54) uit Nijmegen gearresteerd op verdenking van grootschalig witwassen.
De aanhouding volgde na een uitgebreid onderzoek dat werd gestart na een melding van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU).
Inbeslagname van aanzienlijke geldbedragen en bezittingen
Bij een grondige doorzoeking van hun woning legde de FIOD beslag op aanzienlijke geldbedragen, waaronder meer dan een half miljoen euro in contanten, diverse cryptovaluta, luxe designerkleding en een hoogwaardige auto. De operatie vond plaats onder leiding van de Officier van Justitie, die de verdachten op 12 juli heeft voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Voorlopige hechtenis en voorwaardelijke vrijlating
De man blijft voorlopig nog 14 dagen in hechtenis, terwijl de vrouw onder strenge voorwaarden is vrijgelaten. Het onderzoek richt zich met name op een opmerkelijke transactie waarbij de man via een cryptovaluta-platform bijna één miljoen euro aan Ether ontving, die hij kort daarna omzette naar traditionele valuta. De verdenking is dat deze cryptotransactie mogelijk verband houdt met frauduleuze activiteiten.
Vermoedens van witwaspraktijken
Zowel de man als de vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken gezien het aanzienlijke en onverklaarbare vermogen dat in hun bezit is aangetroffen. Het onderzoek naar de herkomst van de middelen en eventuele verdere betrokkenheid van andere partijen is nog gaande.