De FIOD verdenkt twee mannen, van 51 en 55 jaar, van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. De mannen, woonachtig in Heerlen en het buitenland, staan centraal in een strafrechtelijk onderzoek dat is gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Doorzoekingen en Inbeslagnames
De FIOD heeft in het kader van dit onderzoek twee woningen in Heerlen en Lunteren doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op onder andere administratie en digitale gegevensdragers. Deze actie is een direct gevolg van de aangifte door de AFM, die voortkwam uit een vooronderzoek naar meldingen van banken over bedrijven die tokens aan het publiek aanbieden.
Misleiding en Privé-uitgaven
Uit het onderzoek blijkt dat het ingelegde geld vermoedelijk anders is geïnvesteerd dan aan beleggers werd voorgespiegeld. De twee mannen, die leiding geven aan de betrokken bedrijven, worden ervan verdacht het ingelegde geld te hebben gebruikt voor privé-uitgaven. Daarnaast zouden ze rapporten van adviesbureaus hebben vervalst om een rooskleurig beeld te schetsen van hun beleggingsaanbiedingen.
Fraude met Tokens
De verdachten worden er eveneens van beschuldigd beleggers op listige wijze te hebben bewogen tot de aankoop van tokens. Het vermoeden is dat ze deze beleggingen hebben gebruikt om zichzelf te verrijken, waarbij ze bewust misleidende informatie verstrekten om het vertrouwen van beleggers te winnen.
Onderzoek Functioneel Parket
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, dat zich richt op complexe fraudezaken. Het onderzoek is nog in volle gang en verdere acties worden niet uitgesloten.
Deze zaak onderstreept het belang van waakzaamheid bij beleggingen en de noodzaak van strikte regulering en toezicht om fraude en misleiding te voorkomen. De FIOD en het Functioneel Parket blijven zich inzetten voor de bestrijding van financiële criminaliteit en de bescherming van beleggers.