Eerder deze week stonden twee mannen uit Delft terecht voor de rechtbank in Den Haag, die door het Openbaar Ministerie (OM) worden beschuldigd van identiteitsfraude, computervredebreuk, diefstal door middel van valse sleutel en het gewoontewitwassen.
Het OM stelt dat de verdachten gedurende vier jaar misbruik hebben gemaakt van de persoonlijke gegevens van ten minste zeventien slachtoffers en miljoenen hebben witgewassen. De officier van justitie eist vier jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk.
Fraudeonderzoek start in 2021
Het onderzoek naar de verdachten begon in februari 2021, nadat een bank een verdachte transactie ontdekte en aangifte deed. De financiële recherche kwam op het spoor van de twee mannen, die op 16 april 2024 werden gearresteerd.
Volgens het OM hebben de verdachten tussen 2020 en 2024 op grote schaal bankrekeningen geopend en cryptorekeningen aangemaakt op naam van kwetsbare personen, zoals harddrugsgebruikers en financieel zwakke individuen.
Misbruik van kwetsbare personen
De verdachten kregen tegen betaling of in ruil voor drugs de persoonlijke gegevens van hun slachtoffers, waaronder identiteitskaarten en foto’s. Met deze gegevens werden nieuwe bankrekeningen geopend, waarmee zij geld witwasten. In totaal maakten zij gebruik van meer dan honderd bankrekeningen en wasten zo meer dan een miljoen euro wit. Volgens de officier van justitie hebben de verdachten hun slachtoffers ernstig benadeeld, aangezien bankrekeningen door deze fraude konden worden geblokkeerd, wat voor grote problemen zorgde.
Strenge strafeis
Het OM neemt de zaak hoog op vanwege de misbruikte kwetsbare positie van de slachtoffers en eist een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarnaast wordt een meldplicht en een ambulante behandeling geëist voor de verdachten. De rechtbank zal over twee weken uitspraak doen.