Op 24 juli heeft de FIOD een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden op verdenking van oplichting en valsheid in geschrift.
De verdachte wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij het onterecht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Bij een doorzoeking van zijn woning is beslag gelegd op belangrijke bewijsstukken, waaronder administratie, een laptop en telefoons.
Onterecht Aanvragen van Kinderopvangtoeslag
Het onderzoek naar de verdachte werd gestart na meldingen van Logius en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De man zou via frauduleuze methoden aanvragen voor kinderopvangtoeslag hebben ingediend bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Hiervoor maakte hij gebruik van de DigiD-gegevens van andere personen, terwijl deze personen geen recht hadden op de toeslag omdat hun kinderen niet waren ingeschreven bij de opgegeven kinderopvangorganisatie.
Financiële Vergoedingen en Verdachte
Voor het indienen van deze aanvragen ontving de verdachte een vergoeding van de betrokken personen. Het onderzoek naar de man en zijn activiteiten staat onder leiding van het Functioneel Parket. Verdere juridische stappen zullen worden genomen op basis van de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek.