In Griekenland is een verdachte gepakt voor het verplaatsen van honderden miljoenen euro’s crimineel geld.
Op verzoek van de Nederlandse justitie heeft de Griekse politie een Albanese Griek gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij grootschalig witwassen van criminele gelden in georganiseerd verband. De 51-jarige verdachte werd op woensdag 31 mei jongstleden in Athene aangehouden en direct vastgezet. Tevens vond er een huiszoeking plaats in een woning in Athene. Daarnaast werd beslag gelegd op maar liefst 14 appartementen, het saldo van diverse bankrekeningen, de inhoud van een bankkluis en een motorfiets.
Het onderzoek van de Dienst Landelijke Recherche, onder leiding van het Landelijk Parket, ging van start op 12 juli 2022, naar aanleiding van informatie verkregen via de Taskforce Underground Banking (TF-UB). De verdachte wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan en deel uit te maken van een criminele organisatie die zich bezighoudt met het internationaal verplaatsen van aanzienlijke hoeveelheden contant geld, ten behoeve van criminele activiteiten. Via gecodeerde communicatie stuurde de verdachte een koeriersnetwerk in Nederland aan, dat op zijn instructies honderden miljoenen euro’s aan contant geld verplaatste. Het vermoeden bestaat dat dit geld afkomstig is uit criminele activiteiten. Dankzij de uitstekende samenwerking met de Griekse autoriteiten kon de verdachte worden gearresteerd en zal hij worden uitgeleverd aan Nederland.
Het witwassen van geld is een ernstig misdrijf dat de integriteit van het financiële stelsel ondermijnt. De aanhouding van deze verdachte is een belangrijke stap in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en het witwassen van criminele gelden. De Nederlandse autoriteiten zetten zich in om deze vorm van criminaliteit krachtig aan te pakken en samen te werken met internationale partners om de grensoverschrijdende aspecten ervan aan te pakken.
De verdachte zal worden overgebracht naar Nederland, waar hij zal worden berecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij het grootschalig witwassen van crimineel geld. Het onderzoek is nog gaande en verdere ontwikkelingen zullen worden opgevolgd en gecommuniceerd.