Europol heeft een door Spanje geleid onderzoek gesteund dat zich richt op een criminele organisatie die zich bezighoudt met matchfixing.
Bij het onderzoek waren de Spaanse politie (Policía Nacional), de Spaanse belastingdienst (Agencia Tributaria) en de Roemeense politie (Poliția Română) betrokken, met aanvullende steun van INTERPOL.
In 2020 ontdekten wetshandhavers een aantal verdachte online weddenschappen op internationale tafeltennistoernooien. Daaropvolgende analyses leidden tot de identificatie van een crimineel netwerk bestaande uit Bulgaarse en Roemeense staatsburgers, gevestigd in Spanje. Het netwerk corrumpeerde atleten van voornamelijk deze twee nationaliteiten om wedstrijden te manipuleren.
De criminele organisatie gebruikte een nieuwe, op technologie gebaseerde modus operandi: ze gebruikten satellieten om de livebeelden van wedstrijden vast te leggen voordat deze de gokhuizen bereikten. Ze hadden ook andere, minder geavanceerde systemen tot hun beschikking, die het signaal konden detecteren voordat het de gokhuizen kon bereiken. Hierdoor kon het netwerk veilig wedden en fraude plegen, dankzij deze kennis van de uitkomst van de wedstrijden.
De verdachten gebruikten deze criminele manoeuvre vooral in de Aziatische en Zuid-Amerikaanse voetbalcompetities en de Bundesliga. Ze richtten zich echter ook op de UEFA Nations League, het WK van 2022 in Qatar en de ATP- en ITF-tennistoernooien. Om argwaan te voorkomen, plaatsten ze hun weddenschappen op de naam van andere mensen, die de winst namens hen incasseerden. Bovendien hebben de verdachten een handelaar van een groot gokhuis gecorrumpeerd om de succesvolle validatie van de weddenschappen veilig te stellen.
Als gevolg van het onderzoek zijn 23 verdachten gearresteerd, onder wie de leider van de organisatie. Er zijn vier huiszoekingen uitgevoerd, waarbij in beslag werd genomen:
- Twee onroerende goederen
- Drie luxe voertuigen
- Twee grote satellietschotels en signaalontvangers
- 47 bankrekeningen
- 80 telefoons
- Contant geld
- 13.000 euro aan valse bankbiljetten
De verdachten worden vervolgd voor wedstrijdvervalsing, samenzwering, witwassen en andere strafbare feiten.