In Spanje is een man aangehouden die verdacht wordt van het witwassen van ruim 200 miljoen euro.
Tijdens een uitgebreid onderzoek naar het witwassen van crimineel verkregen vermogen, kwam een verdachte in beeld bij de Guardia Civil. De man is na 1,5 jaar observaties recent bij een actie in Malaga aangehouden. De verdenking is het op grote schaal witwassen van crimineel vermogen. Via het ondergronds ‘Hawala’ bankieren systeem werden miljoenen internationaal verplaatst.
Tijdens het onderzoek werd volgens de Spaanse politie duidelijk dat de verdachte ook banden had met de beruchte Ierse Kinahan-misdaadclan. De zaak kwam aan het rollen toen 200 kilo cocaïne en ruim 500.000 euro cash door agenten werd aangetroffen in verborgen ruimtes. Verder recherchewerk bracht de grootschalige witwasoperatie aan het licht.
Er zijn beelden gedeeld van onder meer de aanhouding van de man verdacht van het witwassen van 200 miljoen.