De politie heeft vier mannen aangehouden in een onderzoek naar een omvangrijke fraudezaak waarbij slachtoffers voor grote geldbedragen zouden zijn opgelicht via beleggingsfraude en bankhelpdeskfraude.
De aanhoudingen vonden plaats in Helmond, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Panningen.
Volgens de recherche worden de verdachten ervan verdacht dat zij betrokken waren bij een constructie waarbij meerdere slachtoffers zijn misleid om geld over te maken. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van zowel beleggingsfraude als zogenoemde bankhelpdeskfraude.
Bij de beleggingsfraude werden slachtoffers telefonisch benaderd met de belofte van hoge rendementen op investeringen, vaak in cryptovaluta of andere financiële producten.
In werkelijkheid werd het ingelegde geld niet belegd, maar doorgesluisd of omgezet binnen een frauduleus systeem. Slachtoffers werden daarnaast onder druk gezet om herhaaldelijk extra bedragen over te maken.
Bij de bankhelpdeskfraude deden oplichters zich voor als bankmedewerkers. Slachtoffers werden benaderd met meldingen van zogenaamd verdachte transacties of problemen op hun rekening.
Vervolgens werden zij onder druk gezet om “veiligheidsmaatregelen” te nemen, waardoor geld juist werd overgemaakt naar rekeningen van de daders.
Uit het onderzoek blijkt dat er gebruik werd gemaakt van zogenoemde katvangers: personen die hun bankrekening en betaalmiddelen beschikbaar stellen zodat geldstromen konden worden verplaatst en verhuld. Het geld werd vervolgens snel doorgestuurd naar andere rekeningen of cryptowallets om sporen te verbergen.
Naast de vier aanhoudingen heeft de politie beslag gelegd op banktegoeden, cryptowallets en waardevolle goederen. Ook zijn administratieve gegevens, digitale gegevensdragers en bankpassen in beslag genomen.
Het beslag is bedoeld om mogelijke schadevergoedingen aan slachtoffers in een later stadium veilig te stellen.
Het onderzoek naar de omvang van de fraude en de rol van de verdachten loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
