Viertal riskeert tot 20 jaar celstraf na grootschalige fraude met crypto. Er zou voor zeker 80 miljoen zijn buitgemaakt.
In een recente ontwikkeling werd in Los Angeles een rechtszaak onthuld waarbij vier individuen werden aangeklaagd voor vermeende betrokkenheid bij het witwassen van opbrengsten uit cryptocurrency-oplichting en andere frauduleuze plannen, waarbij miljoenen dollars aan slachtofferfondsen waren betrokken.
De verdachten, Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong en Hailong Zhu, worden beschuldigd van verschillende strafbare feiten, waaronder samenzwering om geld wit te wassen en internationaal witwassen van geld.
Volgens gerechtelijke documenten zouden de verdachten hebben samengespannen om lege vennootschappen en bankrekeningen te openen met als doel de opbrengsten van slachtoffers van oplichting met cryptocurrency-investeringen, ook wel bekend als ‘pig butchering’ vertaald is dat ‘varkensslachting’, wit te wassen. Dit omvangrijke fraudeprogramma omvatte minstens 284 transacties en veroorzaakte meer dan 80 miljoen dollar aan verlies voor slachtoffers. Meer dan 20 miljoen dollar aan slachtoffergelden werd direct gestort op bankrekeningen die gelinkt zijn aan de verdachten.
Het zogenaamde ‘varkensslachtsyndicaat’ gebruikt misleidende tactieken om slachtoffers te rekruteren, vaak via datingservices, sociale media of ongevraagde berichten en telefoontjes. De oplichters bouwen langzaam een vertrouwensrelatie op met de slachtoffers en overtuigen hen vervolgens om te investeren in cryptocurrency, vaak via frauduleuze platforms en apps. Eenmaal gestort, wordt het geld niet teruggegeven, wat leidt tot aanzienlijke financiële verliezen voor de slachtoffers.
De aanklacht onthult ook dat Zhang en Walker zijn gearresteerd en voor de rechtbank zijn verschenen. Indien schuldig bevonden, riskeren ze een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. Deze zaak werpt opnieuw licht op de uitdagingen waarmee wetshandhavingsinstanties wereldwijd worden geconfronteerd bij de bestrijding van geavanceerde vormen van financiële criminaliteit, met name die gerelateerd aan cryptocurrency.
Het proces zal ongetwijfeld gevolgd worden door zowel de juridische gemeenschap als de bredere sector, aangezien het inzicht biedt in de evoluerende aard van dergelijke financiële misdrijven en de inspanningen om ze te beteugelen.