In het Spaanse Marbella is een 36-jarige Zweed opgepakt die wordt verdacht van grootschalige beleggingsfraude en witwassen van geld.
De arrestatie werd uitgevoerd op verzoek van de Zweedse autoriteiten, in samenwerking met de Spaanse nationale politie. De man zou aan het hoofd staan van een netwerk dat meer dan twee miljoen euro heeft afgetroggeld van investeerders uit Noord-Europa.
Doorzoeking onthult luxe levensstijl en contant geld
Bij de aanhouding van de verdachte werd zijn woning in Marbella doorzocht. Daarbij trof de politie onder meer 65.000 euro aan contanten aan, naast buitenlandse valuta zoals 4.800 dollar en 60.000 kronen in zowel Zweedse als Deense munt. Ook zijn er luxe horloges en sieraden ter waarde van ongeveer 100.000 euro in beslag genomen. Verder nam de politie computerapparatuur, meerdere mobiele telefoons, twee dure auto’s en drie Spaanse bankrekeningen in beslag, die inmiddels zijn geblokkeerd.
Oplichters verkochten nepbeleggingen via schijnbedrijf
De verdachte leidde een groep Zweedse onderdanen die investeerders wisten te misleiden met schijnbaar legitieme beleggingsvoorstellen. Slachtoffers werden overtuigd om hun spaargeld te investeren in kortetermijnprojecten met zogenaamd hoge rendementen. Wanneer de afgesproken looptijd verstreken was, ontvingen de investeerders echter niets terug. In plaats daarvan kregen ze herhaaldelijk excuses en loze beloftes te horen.
Uit het onderzoek blijkt dat op deze manier meer dan 25 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 2,3 miljoen euro, is buitgemaakt.
Internationaal netwerk opgerold
De verdachte leefde een luxueus bestaan in Spanje en had zijn villa voorzien van uitgebreide beveiligingsmaatregelen, waaronder een geavanceerd videobewakingssysteem. Zijn arrestatie is onderdeel van een internationale operatie waarbij ook in Zweden meerdere leden van het netwerk zijn aangehouden. Daarmee lijkt het criminele netwerk volledig te zijn opgerold.
Het onderzoek naar mogelijke medeplichtigen en het traceren van het verdwenen geld is nog in volle gang.
Volg CrimeNieuws op:
