Een Gucci doos met contanten heeft geleid naar onder meer een Rolex van 200K, cash en celstraffen tot 13 jaar.
Een georganiseerde misdaadgroep, verantwoordelijk voor het witwassen van miljoenen aan ponden, de verspreiding van harddrugs, en de poging tot fraude met £1,5 miljoen aan overheidssubsidies, is ontmanteld na een tweejarige onderzoek door de National Crime Agency (NCA).
Strafrechtelijke Veroordelingen
Op 6 juni en 15 juli 2024 werden Rickinder Hare (36) en Neelen Balarajah (34) veroordeeld tot een totaal van 14 jaar en zes maanden gevangenisstraf voor geldwitwassen en samenzwering om klasse A drugs te leveren. De veroordelingen volgden na een onderzoek dat begon op 19 januari 2022, toen NCA-agenten Balarajah zagen met een ‘Gucci’-doos waarin meer dan £20.000 in contanten werd aangetroffen.
Onderzoek en Inbeslagnames
Gedetailleerde telecomdata analyse leidde naar Hare, die werd gearresteerd op 20 juli 2022. Bij een doorzoeking van Balarajah’s woning in Pinner, Middlesex, werden aanzienlijke hoeveelheden contant geld, cannabis, cocaïne en lege verpakkingen aangetroffen die ook sporen van cocaïne vertoonden.
Het onderzoek onthulde ook de betrokkenheid van andere geldkoeriers en leden van de misdaadgroep die apart door politie werden onderzocht. De bende maakte vermoedelijk gebruik van schroothandelaren om geld te witwassen. L
Een koerier werd gezien met tassen die vermoedelijk contant geld bevatten, waarna hij onmiddellijk een commercieel pand bezocht voor schrootmetaal en bedrijfsafval. Het vermoeden bestaat dat het geld werd gebruikt om criminelen te betalen voor gestolen metaalschroot.
Pogingen Tot Fraude
De groep trachtte ook toegang te verkrijgen tot overheidssubsidies voor het verwijderen van afval van een commercieel terrein dat ze controleerden. Onderzoek door de NCA toonde aan dat ze niet in staat waren om het afval op een wettelijke manier te verwijderen en probeerden de subsidies te omleiden naar andere criminele activiteiten.
Tot nu toe is meer dan £1,2 miljoen aan contanten en £350.000 aan bezittingen in beslag genomen, waaronder een met diamanten bezette Rolex Daytona ter waarde van meer dan £200.000. Hitesh Vadolia, de geldkoerier, stond terecht op meerdere aanklachten van geldwitwassen, maar overleed vóór het proces.
Veroordelingen en Toekomstige Onderzoeken
Balarajah pleitte schuldig op de eerste dag van de rechtszaak in februari van dit jaar, nadat foto’s op zijn telefoon bevestigden dat de lege verpakkingen kilo-blokken cocaïne hadden bevat. Op 12 februari 2024 werd Hare schuldig bevonden aan geldwitwassen en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, voorwaardelijk voor twee jaar, en 400 uur werkstraf. Balarajah werd op 15 juli 2024 veroordeeld tot 13 jaar en zes maanden gevangenisstraf.
Jason Hulme, Senior Manager voor de NCA’s International Corruption Unit, verklaarde: “Dit misdaadnetwerk had tentakels die zich uitstrekte over vele activiteiten en verdiende miljoenen met drugs en geldwitwassen. De directe dreiging voor het publiek en de staatskas is afgewend, maar ons onderzoek heeft een aantal individuen blootgelegd die nauw verbonden zijn met de groep, evenals connecties met politiek blootgestelde personen in het buitenland. We zullen blijven onderzoeken om te bepalen of deze individuen betrokken waren bij de criminele activiteiten.”
