De rechtbank Overijssel heeft een 60-jarige man en zijn 57-jarige vrouw veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk vier jaar en achttien maanden wegens faillissementsfraude.
Het echtpaar werd echter vrijgesproken van de onttrekking van de inventaris van een kantoorpand en van witwassen.
Het Vastgoedconcern
De man stond aan het hoofd van een groot vastgoedconcern, dat diverse vastgoedprojecten financierde met leningen van verschillende banken. De schuldenlast van het concern liep eind 2010 op tot ruim €750 miljoen, waarvan de man €200 miljoen privé aansprakelijk was. Door de financiële crisis kwam zowel het concern als de man zelf in grote betalingsproblemen, wat leidde tot het onttrekken van vermogen om faillissementen te vermijden.
Onttrekking van Vermogen
In een poging om hun eigen financiële belangen veilig te stellen, onttrokken de man en zijn vrouw vermogen aan hun faillissementsboedel en aan die van een concernvennootschap. Dit vermogen bestond onder andere uit een wagenpark ter waarde van ruim €1,2 miljoen en geldbedragen van in totaal ruim €5,2 miljoen. De man schonk bovendien een chalet in Zwitserland aan zijn kinderen, waarmee hij zo’n €750.000 aan overwaarde vervreemdde. De vrouw onttrok de inboedel van hun woonhuis in Uden aan executoriaal beslag.
Fictieve Schuld
Om dit vermogen in handen te krijgen, gebruikten de man en vrouw een fictieve schuld. Ze deden voorkomen alsof de man een miljoenenschuld had bij zijn vrouw, terwijl deze schuld in werkelijkheid niet bestond. Door middel van een reeks overeenkomsten binnen het concern werd deze fictieve schuld verrekend, waardoor het vermogen bij de vrouw terechtkwam. Dit betekende dat schuldeisers niet konden worden afbetaald.
Vertrouwen Geschaad
De rechtbank benadrukte dat het echtpaar met hun handelingen voor miljoenen aan nadeel heeft gezorgd. Ze hebben alleen oog gehad voor hun eigen vermogenspositie en hun verantwoordelijkheid jegens het concern, de schuldeisers en de maatschappij volledig verzaakt. Dit heeft het vertrouwen in hen ernstig geschaad. Hoewel beide echtgenoten profiteerden van de misdrijven, wordt de man gezien als de initiator, wat in de strafoplegging is meegewogen.
Onttrekking aan Berechting
Eind 2013/begin 2014 verlieten de man en vrouw Nederland, vermoedelijk om zich aan hun berechting te onttrekken. Ze verschenen niet ter zitting en namen geen verantwoordelijkheid voor hun daden, wat de rechtbank hen zeer kwalijk nam.
Met deze veroordeling hoopt de rechtbank een duidelijk signaal af te geven over de ernst van faillissementsfraude en het belang van verantwoordelijkheid nemen binnen de financiële wereld.