Het hof van beroep in Brussel heeft op donderdag 4 december 2025 opnieuw zware straffen uitgesproken tegen de leiders, leden en klanten van een criminele organisatie die tussen december 2018 en september 2021 meer dan 26 miljoen euro witwaste. De uitspraak volgt op het hoger beroep dat in oktober 2025 plaatsvond.
Van de 78 oorspronkelijke beklaagden gingen 54 personen en rechtspersonen in beroep. Het parket tekende eveneens hoger beroep aan, voornamelijk gericht op de strafmaat en de verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen.
Vier beklaagden, allen klanten van de organisatie, werden uiteindelijk vrijgesproken. De overige 50 personen werden opnieuw veroordeeld, waarbij sommige straffen werden verzwaard en andere juist verlicht.
De opgelegde straffen variëren sterk, afhankelijk van de rol van de beklaagden binnen de organisatie. Gevangenisstraffen liggen tussen de 10 maanden en 6 jaar, daarnaast kregen meerdere verdachten werkstraffen van 150 tot 250 uur. Geldboetes variëren van 16.000 tot 200.000 euro en enkele beklaagden kregen langdurige bestuurverboden opgelegd, met een uitstel van vijf jaar tot maximaal tien jaar. Ook werden verbeurdverklaringen uitgesproken over wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen.
Het onderzoek naar de organisatie begon eind 2019, na dat de douane op de luchthaven van Zaventem meerdere geldkoeriers onderschepte. Belgische en Duitse koeriers van Turkse afkomst probeerden grote hoeveelheden contant geld in Britse ponden, verpakt in linnen zakken, naar Istanbul te smokkelen. In beslag genomen bedragen leidden tot een onderzoek door een onderzoeksrechter en een grootschalige actie begin 2020.
Het verdere onderzoek, uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde in samenwerking met Europol en politiediensten uit meerdere Europese landen, bracht een professioneel georganiseerd witwascircuit aan het licht. Op 28 september 2021 volgde een grootschalige actie met negentien huiszoekingen in Brussel, Gent en Zele, waarbij contant geld, vermoedelijk criminele vermogensvoordelen en ander bewijsmateriaal in beslag werden genomen.
Uit het onderzoek bleek dat de organisatie haar diensten aanbood aan personen, bedrijven en criminele netwerken in verschillende Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De witgewassen gelden kwamen voornamelijk uit illegale drugshandel en tabakssmokkel. Het hof van beroep bevestigde dat de organisatie tijdens de onderzochte periode meer dan 26 miljoen euro aan criminele gelden witwaste, ten voordele van tientallen klanten.
Het vonnis benadrukt het internationale karakter en de georganiseerde structuur van het witwascircuit, en onderstreept de harde aanpak van justitie tegen financiële criminaliteit die grensoverschrijdend opereert.
Volg CrimeNieuws op:
