De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 17 juni twee mannen uit Amsterdam aangehouden in verband met een onderzoek naar faillissementsfraude, belastingontduiking en valsheid in geschrift.
De verdachten, een 44-jarige en een 29-jarige man, zijn meegenomen voor verhoor.
Doorzoekingen en Beslaglegging
Bij de doorzoekingen in hun woningen heeft de FIOD beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s en een aanzienlijk bedrag aan contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een melding van de curator van het failliete taxibedrijf waar de 44-jarige verdachte lange tijd bestuurder en enig aandeelhouder van was.
Achtergrond van de Zaak
Het taxibedrijf werd in 2021 failliet verklaard. De 44-jarige verdachte heeft onvoldoende administratie aangeleverd bij de curator en droeg het bedrijf kort voor het faillissement over aan een vermoedelijke katvanger. Het onderzoek toonde aan dat zowel de verdachte als het taxibedrijf geen inkomsten- en omzetbelasting hebben betaald, wat resulteerde in een nadeelbedrag van ruim 400.000 euro voor de belastingdienst.
Verdachte Transacties
Voorafgaand aan het faillissement heeft het taxibedrijf meer dan 1,3 miljoen euro overgemaakt aan een autoverhuurbedrijf van de 29-jarige verdachte, vermoedelijk op basis van valse facturen. Dit geld werd direct contant opgenomen. Daarnaast werd ruim 400.000 euro overgeboekt naar de 44-jarige verdachte zelf. Door deze praktijken werden de schuldeisers van het taxibedrijf voor ruim 160.000 euro benadeeld.
Onderzoek en Vervolging
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD blijft zich richten op het blootleggen en aanpakken van complexe fraudezaken om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.
De FIOD roept mensen op die meer informatie hebben over deze zaak of andere fraudegevallen, om contact op te nemen via de gebruikelijke kanalen.