Op 16 november heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een 71-jarige man uit Amstelveen op verdenking van witwassen onderzocht.
Zowel zijn woning in Amstelveen als een bedrijfspand in de gemeente Haarlemmermeer werden doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie, een chalet op een vakantiepark, een woning, een ander bedrijfspand, een parkeerplaats in een parkeergarage, een sloep en verschillende bankrekeningen.
Het vermoeden bestaat dat de verdachte via zijn bedrijven geld heeft witgewassen, waarbij het geld voor privédoeleinden is gebruikt, zoals de aankoop van woningen. Verder onderzoek is nodig om de herkomst van het ontvangen geld te achterhalen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Arrondissementsparket Rotterdam, en de autoriteiten zetten zich in om de zaak grondig te onderzoeken en eventuele criminele activiteiten aan het licht te brengen. De verdachte blijft vooralsnog een verdachte in dit witwasonderzoek.