Een boekhouder is aangehouden op verdenking van het verduisteren van 1,4 miljoen euro en witwassen.
Op 21 juni heeft de FIOD een 51-jarige vrouw uit Almelo aangehouden op verdenking van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen. De verdachte is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne, nadat haar woning en een werkplek in Almelo doorzocht zijn. Tijdens de doorzoekingen heeft de FIOD beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, een woning en diverse bankrekeningen.
De aangehouden vrouw heeft een eenmanszaak en werd regelmatig ingehuurd als financieel administrateur door verschillende bedrijven. Uit het lopende onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de verdachte gedurende meerdere jaren de mogelijkheid had om geldbedragen te verduisteren vanuit de ondernemingen waarvoor zij werkzaam was. Het lijkt erop dat zij grote bedragen naar haar privé-bankrekeningen heeft overgeboekt en vervolgens via geraffineerde constructies heeft geprobeerd om deze bedragen wit te wassen. Naar schatting heeft zij tussen 2013 en heden ongeveer 1,4 miljoen euro verduisterd bij verschillende werkgevers.
Opmerkelijk zijn ook de contante stortingen die zijn aangetroffen op haar bankrekening. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de herkomst van deze contante geldbedragen is. De FIOD zal nauwgezet de financiële administratie en gegevensdragers onderzoeken om de omvang van de verduistering en de betrokkenheid van de verdachte bij het witwassen verder te kunnen vaststellen.
Het onderzoek naar deze zaak staat onder leiding van het Functioneel Parket, dat gespecialiseerd is in de aanpak van complexe financieel-economische criminaliteit. De FIOD zal in samenwerking met andere relevante instanties alle beschikbare informatie grondig analyseren om een volledig beeld te krijgen van de vermeende verduistering en witwaspraktijken.
De aangehouden vrouw zal zich nu moeten verantwoorden voor de ernstige verdenkingen waar zij mee geconfronteerd wordt. Het is belangrijk dat dit soort financiële misdrijven krachtig worden aangepakt om het vertrouwen in het bedrijfsleven en de integriteit van financiële professionals te waarborgen.