Prestige Perfumes B.V., een grote speler in de wereldwijde parfum- en cosmeticahandel, is veroordeeld tot een boete van 199.000 euro wegens betrokkenheid bij het witwassen van bijna 40 miljoen euro.
Het bedrijf werd beschuldigd van het faciliteren van trade based money laundering, een vorm van witwassen waarbij crimineel geld via handelstransacties wordt witgewassen.
Onderzoek en Vondsten
In 2021 begon de Financiële Recherche (FINEC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies een strafrechtelijk onderzoek naar Prestige Perfumes. Aanleiding waren aanwijzingen dat bankrekeningen van het bedrijf werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. De Financial Intelligence Unit (FIU) had diverse betalingen aan het bedrijf als verdacht aangemerkt. Het onderzoek onthulde dat crimineel geld werd gestort op de rekeningen van Prestige Perfumes via tientallen bedrijven, wat resulteerde in een witwasbedrag van meer dan 42 miljoen dollar tussen oktober 2016 en juni 2022.
Operationele Details
De betalingen kwamen vaak van bedrijven zonder enige band met de parfumindustrie. Deze derden betalers, actief in sectoren zoals bouw, beveiliging en schoonmaak, deden betalingen die veelal afkomstig waren uit criminele activiteiten. Verdachte betalingen werden vaak verricht door bedrijven die geen online aanwezigheid hadden en na een paar jaar weer verdwenen.
Bijvoorbeeld, een geldstroom van bijna 17 miljoen dollar werd ontdekt via bedrijven in Frankrijk, België en Portugal, terwijl meer dan 10 miljoen dollar via bedrijven uit Paraguay werd witgewassen. Deze bedrijven deden zich voor als tussenhandelaren in parfum en betaalden vaak via een complexe reeks van andere bedrijven.
Compliance en Reactie
Prestige Perfumes B.V. beweert geen kennis te hebben gehad van de criminele herkomst van de gelden en heeft nu in samenwerking met het Openbaar Ministerie maatregelen genomen om toekomstige risico’s te minimaliseren. Het bedrijf heeft zijn beleid aangescherpt door derden betalingen door onbekende partijen te weigeren, de Know-Your-Customer-procedures te versterken, en een ervaren compliance officer aan te stellen.
Waarschuwing en Educatie
Het Openbaar Ministerie en Prestige Perfumes hopen dat de genomen stappen andere bedrijven in de handel zullen waarschuwen voor de risico’s van trade based money laundering. Met deze maatregelen willen ze bijdragen aan een grotere alertheid onder Nederlandse bedrijven en hen helpen om niet onbewust betrokken te raken bij criminele geldstromen.
De boete van 199.000 euro is een waarschuwing en een stimulans voor andere bedrijven om hun anti-witwasprocedures te versterken en beter op te letten bij het accepteren van betalingen van derden.