De FIOD heeft in een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken tienduizenden euro’s cash gepakt bij een inval en doorzoeking.
Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van informatie uit een politieonderzoek. Uit het onderzoek komt naar voren dat de inkomens- en vermogenspositie van het echtpaar ontoereikend zijn om onroerend goed te kopen en dit volledig te laten renoveren. Het vermoeden is dat het echtpaar een onbekende bron van inkomsten of vermogen heeft. Mogelijk is het geld verdiend met criminele activiteiten. Aldus de FIOD.
Bij doorzoekingen in een bedrijfspand in Tilburg en woning in Venlo is onder meer 50.000 euro contant geld aangetroffen. Verder is er beslag gelegd op administratie, een bedrijfspand en een aantal bankrekeningen. De 36-jarige verdachte en zijn partner worden beiden verdacht van witwassen.