Politie in actie tegen exposegroepen op Telegram 06/02/2024In Twente heeft de politie met behulp van inzicht in Telegramgroepen de identiteit van minderjarige verdachten vastgesteld die...
Man riskeert 25 jaar cel voor witwassen en exploiteren cryptovaluta exchange 04/02/2024Op dinsdag is een aanklacht vrijgegeven waarin de Wit-Russische en Cypriotische staatsburger, Aliaksandr Klimenka (42), wordt beschuldigd van...
Drietal aangeklaagd voor 400 miljoen hack bij (inmiddels failliete) cryptobeurs FTX 03/02/2024Drie individuen zijn aangeklaagd wegens samenzwering voor identiteitsdiefstal, met inbegrip van hun vermeende betrokkenheid bij de $400 miljoen...
Luxegoederen in beslag bij inval Amsterdammer verdacht van online oplichting 02/02/2024Op dinsdag 30 januari heeft de politie in Amsterdam een 31-jarige man gearresteerd op verdenking van oplichting en...
Drietal verdacht van ruim 1,7 miljard euro grootschalige fraude via cryptovaluta’s 30/01/2024Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat Sam Lee, een 35-jarige Australiër woonachtig in Dubai, is aangeklaagd...
Militair uit Gelderland voor de rechter wegens oplichting met cryptovaluta en witwassen 30/01/2024Een 24-jarige militair uit Gelderland staat terecht voor de Militaire Kamer van de Arnhemse rechtbank, waar het Openbaar...
DEA doet grootste inbeslagname ooit van 150 miljoen aan crypto bij drugshandelaar dark web 28/01/2024Het hoofd van een drugsnetwerk, Banmeet Singh (40) uit India, heeft schuldig gepleit voor het wereldwijd leveren van...
OM eist tot 9 jaar cel tegen internationale bende voor grootschalige drugshandel via Anom 25/01/2024ZWOLLE – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen van 5 tot 9 jaar geëist tegen leden van een...
Politie over drugshandel op Telegram: ‘Dat je ons niet ziet, wil niet zeggen dat we er niet zijn’ 25/01/2024Drugs worden in toenemende mate verhandeld via online platforms, waaronder Telegram, maar de omvang van deze handel blijft...