Bijna 108.000 euro ontdekt in Winnie de Poeh-knuffel van reiziger op weg naar Marokko
In de Italiaanse havenstad Genua hebben douaneautoriteiten en de Guardia di Finanza een opvallende geldsmokkel onderschept bij de...
Witwassen
Tientallen kilo’s hasj en tonnen cash gepakt na stank bij controle in Tilburgs pand
Bij een controle in een bedrijf aan de Ringbaan Oost in Tilburg hebben toezichthouders en politie dinsdagmiddag 2...
Twee aanhoudingen in Twente voor witwassen, luxe bezittingen en drugs in beslag genomen
De politie in Twente heeft dinsdag 2 juni twee bewoners van een woning aan de Waterspiegel aangehouden op...
Medewerker Haagse begraafplaats verdacht van stelen uit graven en doorverkopen sieraden
Een 60-jarige man uit Den Haag is op 26 mei aangehouden op verdenking van diefstal en witwassen. De...
“Haagse Reda” krijgt 6,5 jaar cel voor cocaïnehandel en witwassen crimineel vermogen
De rechtbank heeft de 38-jarige Reda N., in het criminele milieu bekend als “Haagse Reda”, veroordeeld tot 6,5...
Viertal veroordeeld voor grootschalig witwasnetwerk dat miljoenen euro’s omzette in goud en crypto
De rechtbank heeft vier mannen veroordeeld voor hun rol binnen een uitgebreid witwasnetwerk dat volgens de rechters jarenlang...
Belgisch onderzoek naar betaaldienst Wise: meer dan €500 miljoen aan verdachte transacties onder de loep
In België is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar betaaldienst Wise vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij witwaspraktijken. Het parket van...
Zes Amsterdammers vast voor witwassen van 38 miljoen euro via ‘spookbedrijven’ en vervalste facturen
Zes mannen uit Amsterdam zitten vast op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro, in een...
Reiziger gepakt op Schiphol met €250.000 aan Rolexen: onderzoek naar mogelijke witwasroute via Dubai
De Douane heeft op luchthaven Schiphol acht luxehorloges van het merk Rolex in beslag genomen met een geschatte...
Invallen in Utrecht inzake grootschalig witwassen rond autohandel en verhuur
Bij een grootschalig onderzoek naar witwassen heeft de politie invallen gedaan op twee locaties in Utrecht. Daarbij zijn...
Ex CIA-kopstuk aangehouden voor 303 goudstaven en miljoenen aan contant geld bij inval FBI
In de Verenigde Staten is een voormalig hoge functionaris van de CIA gearresteerd nadat onderzoekers in zijn woning...
Crimineel netwerk ontmanteld dat complete cannabisinstallaties leverde aan Europese wietkwekers
De Spaanse autoriteiten hebben een grootschalig crimineel netwerk opgerold dat zich volgens onderzoekers jarenlang bezighield met de levering...