Ex-stafchef Zelensky verdacht van corruptie en witwassen vrij na betalen miljoenen euro’s borg
De voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Andri Jermak, is op borgtocht vrijgelaten na vier dagen...
Witwassen
Arrestaties in Apeldoorn na inval in drugsonderzoek: vuurwapen, drugs en luxe horloges aangetroffen
In Apeldoorn zijn woensdagochtend drie personen aangehouden in een lopend onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Tijdens...
Ex-stafchef Zelensky gearresteerd in megacorruptiezaak: luxe villa’s en miljoenen euro’s smeergeld
De voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is gearresteerd op verdenking van witwassen en betrokkenheid bij...
Opvallend gedrag op bankje in park Zutphen leidt naar doos met 340.000 euro contant geld
Een controle van twee verdachte mannen in een park in Zutphen heeft geleid tot de ontdekking van een...
Nederlandse vrouw in Marokko gepakt met 80.000 euro contant geld in plastictasje
Een Nederlandse vrouw is in Marokko verwikkeld in een rechtszaak rond de vondst van een groot contant geldbedrag...
OM eist celstraf tegen vader van ‘Bolle Jos’ om witwassen Patek Philippe horloge van ruim 100.000 euro
Het Openbaar Ministerie heeft 7 maanden cel geëist tegen de vader van de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter...
ING betaalt miljoenen om witwaszaak af te sluiten, onderzoek naar oud-Eurocommissaris loopt door
ING treft in België een schikking van 1,6 miljoen euro in een witwasonderzoek dat draait om voormalig Eurocommissaris...
OM mag eigenaar Wallenpanden niet opnieuw vervolgen: hof blokkeert zaak rond criminele financiering
Het Openbaar Ministerie mag een 67-jarige man en zijn bedrijf niet opnieuw vervolgen voor het witwassen van panden...
Drones, stapels geld en 700 kilo hasj gepakt in Marokko op belangrijke smokkelroute richting Europa
In de Marokkaanse grensstad Oujda is een grote drugssmokkelpoging verijdeld waarbij ongeveer 700 kilo hasj in beslag is...
Anonieme tip leidt tot internationale drugsvangst: 10 arrestaties en wapens in beslag genomen
Een anonieme melding over straathandel in Aalten heeft geleid tot een grootschalige internationale politieactie waarbij tien verdachten zijn...
Invallen FIOD bij bloemenhandel na 28 miljoen euro aan verdachte cash: ‘elke week 300.000 euro contant’
Een groothandel in bloemen en planten is onderwerp van een groot witwasonderzoek, waarbij volgens de opsporing ruim 28...
Man uit Pijnacker verdacht van witwassen 24 miljoen euro en handel 1000 kilo cocaïne via Sky ECC PGP netwerk
Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 14 jaar tegen een 34-jarige man uit Pijnacker die volgens het...