De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een 53-jarige man, bekend als de “Griekse onderwereldbankier”, veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.
De man werd schuldig bevonden aan het leiden van een criminele organisatie en het gewoontewitwassen van enorme geldbedragen. De organisatie, die acht maanden actief was, witwaste in totaal ruim 246 miljoen euro.
Leidersrol in criminele organisatie
De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte tussen eind juni 2020 en begin maart 2021 een leidende rol had binnen een criminele organisatie. Deze groep hield zich bezig met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen via een netwerk dat opereerde vanuit twee kantoren in Nederland. Dagelijks werden grote hoeveelheden contant geld opgehaald en afgeleverd. De verdachte stuurde de geldkoeriers aan, beheerde de administratie en zorgde voor de uitbetaling van commissies. De criminele activiteiten werden verborgen door middel van versleutelde communicatie.
Illegaal ondergronds bankieren
De verdachte speelde een cruciale rol in het witwassen van meer dan 246 miljoen euro, waarbij gebruik werd gemaakt van illegale ondergrondse bankiersystemen. Deze vorm van witwassen stelt criminele organisaties in staat grote sommen geld te verplaatsen zonder dat dit wordt opgemerkt door de reguliere financiële instellingen.
Gevolgen van ondergronds bankieren
Ondergronds bankieren heeft ernstige gevolgen voor de samenleving. Het stelt criminele organisaties in staat om hun illegale activiteiten, zoals drugshandel, wapenhandel en zelfs terrorisme, te financieren. Dit soort grootschalige witwasoperaties ondermijnt de legale economie en schaadt het vertrouwen in het financiële systeem. Bovendien draagt het bij aan de verontrustende boodschap dat misdaad loont, wat een bedreiging vormt voor de rechtsorde.
Straftoemeting
Bij het opleggen van de straf hield de rechtbank rekening met de sturende en onmisbare rol die de verdachte binnen de criminele organisatie vervulde. Daarnaast werd gekeken naar de ernst van het delict, de straf die aan medeverdachten is opgelegd en vergelijkbare zaken. Ook speelde het feit dat de verdachte geen eerdere veroordelingen had een rol bij de strafmaat. Ondanks dit werd de verdachte veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf vanwege de omvang van het witwasnetwerk en zijn leidende functie daarin.