Op dinsdag 14 mei 2024 heeft de financiële recherche van de Amsterdamse politie een grootschalige operatie uitgevoerd op negen verschillende locaties in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam.
Tijdens de operatie werden in totaal tien personen gearresteerd op verdenking van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude in de regio Amsterdam.
De verdachten, variërend in leeftijd van 23 tot 45 jaar, waren werkzaam in de makelaardij, administratiekantoren en als hypotheekadviseurs. Na de arrestaties werden negen locaties doorzocht, waaronder vier woningen en vijf bedrijfspanden van de verdachten. Onder de doorzochte bedrijfspanden bevonden zich een makelaarskantoor, hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren. Daarnaast werden zeven kluizen in De Nederlandse Kluis doorzocht, waarbij administratie, contant geld en waardevolle goederen in beslag zijn genomen.
Ondanks dat alle verdachten gisteren zijn heengezonden, blijven zij nog steeds verdachten in het lopende onderzoek. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen, aangezien het onderzoek nog gaande is. Een officier van justitie zal uiteindelijk een afdoeningsbeslissing nemen nadat het onderzoek volledig is afgerond.
Het strafrechtelijk onderzoek begon na een tip via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de hoofdverdachte betrokken was bij grootschalige hypotheekfraude, waarbij vervalste inkomensgegevens werden gebruikt.
De hoofdverdachte, die zelf een vastgoedportefeuille bezit, had een sturende rol en veel van zijn klanten bleken arbeidsmigranten te zijn. De politie kwam uiteindelijk uit bij de nu aangehouden verdachten als onderdeel van het onderzoek.