ING treft in België een schikking van 1,6 miljoen euro in een witwasonderzoek dat draait om voormalig Eurocommissaris Didier Reynders.
Met de betaling voorkomt de bank verdere strafvervolging, maar de zaak tegen Reynders zelf is nog volop in onderzoek.
Volgens de Belgische autoriteiten zou Reynders jarenlang grote hoeveelheden contant geld hebben witgewassen via zijn bankrekening. Hij zou cash hebben gebruikt om loten van de Nationale Loterij te kopen, waarna eventuele winsten op zijn rekening werden gestort. Daarnaast zouden er herhaaldelijk grote contante bedragen direct zijn gestort.
In totaal gaat het om 245 cashstortingen en 779 overschrijvingen via e-Lotto, goed voor meer dan 1 miljoen euro. Justitie stelt dat ING deze transacties niet als verdacht heeft gemeld, terwijl daar volgens de regels wel aanleiding toe was.
De Belgische centrale bank deed daarop aangifte tegen de bank wegens mogelijke medeplichtigheid aan witwassen. Met de schikking van 1,6 miljoen euro is die kwestie nu afgehandeld.
Het strafrechtelijk onderzoek naar Reynders kwam op gang na meldingen van de Nationale Loterij en een instantie die verdachte financiële transacties signaleert. Justitie wachtte met ingrijpen tot hij zijn functie als Eurocommissaris had neergelegd, waardoor zijn juridische immuniteit verviel.
Twee voormalige medewerkers van ING zijn inmiddels verhoord over hun mogelijke rol. Of zij ook vervolgd worden, is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar Reynders zelf loopt nog door.
Volg CrimeNieuws op:
