De FIOD heeft in een onderzoek naar fraude voor ruim 2,5 miljoen euro invallen verricht in Amsterdam en Zwanenburg.

De actie vond op woensdag 1 juli plaats. Er werden invallen en doorzoekingen verricht in twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg. Het onderzoek richt zich onder andere op twee besloten vennootschappen, de bestuurders en directeuren. Bij de doorzoekingen is digitale en fysieke administratie en een auto in beslag genomen.

Uit het onderzoek blijkt dat via BV’s werd personeel uitgeleend aan hotels en horeca. Over de omzet van de BV’s en het uitbetaalde loon aan werknemers is vermoedelijke te weinig belasting afgedragen bij de belastingdienst. Het zou gaan om een bedrag van meer dan 2,5 miljoen euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.