Justitie heeft voor miljoenen beslag gelegd op onder meer panden en zaken van de broers Azimi.
Het Openbaar Ministerie heeft op donderdag 27 juli beslag gelegd op verschillende onroerende goederen van twee verdachten in de provincie Zeeland als onderdeel van een lopend financieel onderzoek dat anderhalf jaar geleden werd gestart. Het totaalbedrag van het in beslag genomen vermogen bedraagt enkele miljoenen euro’s.
Het beslag omvat onder andere een hotel, diverse woningen, huurinkomsten, bankrekeningen, aandelen en inkomsten uit BV’s van de twee verdachten. Zij worden formeel beschuldigd van valsheid in geschrifte, waarbij ze vermoedelijk hebben gelogen over de herkomst van het geld dat ze hebben geïnvesteerd.
Het onderzoek naar de verdachten begon in 2018 toen zij in verband werden gebracht met verdenkingen van witwassen. Na hun verhoor op basis van deze aanklacht, zo’n twee jaar geleden, is er een nieuw onderzoek gestart naar de verdenking van valsheid in geschrifte. Op dit moment lopen er dus twee parallelle onderzoeken naar de handelingen van de verdachten.