Bij een actie is een verdachte gepakt die zeker een miljoen euro zou hebben verplaatst voor een ondergrondse bankier.
De politie heeft op dinsdag 10 oktober een 43-jarige man aangehouden in Rijswijk. De man wordt verdacht van witwassen. Hij zou in het voorjaar van 2023 tenminste een miljoen euro in opdracht van een Griekse ondergrondse bankier hebben verplaatst.
De Griekse ondergrondse bankier werd in mei opgepakt en in augustus overgeleverd aan Nederland. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een netwerk van geldkoeriers aansturen dat in 2020 voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste.
De Taskforce Underground Banking kwam de verdachte in Rijswijk op het spoor na onderzoek aan een telefoon van de Griekse bankier. Bij de aanhouding van de 43-jarige man werd € 20.000,- in beslag genomen.
De verdachte wordt vrijdag 13 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris. De eerste openbare (inleidende) rechtszitting tegen de Griekse verdachte zal plaatsvinden op 8 november.