De Roemeense autoriteiten hebben op het vliegveld van Boekarest een Italiaanse man gearresteerd die verdacht wordt van grootschalige fraude met EU-subsidies.
De man zou de leider zijn van een criminele groep die via frauduleuze aanbestedingen ruim 100 miljoen euro heeft buitgemaakt.
Fraude met aanbestedingen voor infrastructuurprojecten
Volgens het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) maakte de groep misbruik van EU-financiering door valse documenten in te dienen bij aanbestedingen voor waterleiding- en rioleringsprojecten. De fraudeurs werkten samen met Roemeense bedrijven en gebruikten twee Italiaanse bedrijven als schijnpartners. Eén van die bedrijven was al uitgesloten van overheidsopdrachten vanwege de Italiaanse anti-maffiawet.
De fraude werd gepleegd door middel van vervalste balansen en nepovereenkomsten. In werkelijkheid leverden de Italiaanse bedrijven geen enkele bijdrage aan de projecten; alle werkzaamheden werden uitgevoerd door de Roemeense partners. Desondanks wist de groep acht van de achttien aanbestedingen binnen te halen en meer dan 100 miljoen euro aan EU-gelden te ontvangen.
Band met de maffia en juridische gevolgen
Het onderzoek wijst op banden tussen de fraudeurs en de georganiseerde misdaad. De gearresteerde leider zit vast, terwijl twee andere verdachten onder gerechtelijk toezicht zijn geplaatst. De Roemeense en Italiaanse autoriteiten zetten het onderzoek voort.
EU-subsidiefraude: een breder probleem
Fraude met EU-gelden komt vaker voor en leidt jaarlijks tot miljardenverliezen. In 2022 rapporteerde het Europees Openbaar Ministerie fraudezaken ter waarde van 14 miljard euro. Bekende gevallen zijn:
• Dieselgate-subsidiefraude: Duitse autofabrikanten ontvingen EU-geld voor schone dieseltechnologie, terwijl ze uitstootgegevens manipuleerden.
• Agrarische fraude in Oost-Europa: In Hongarije en Slowakije werd EU-landbouwsubsidie misbruikt via fictieve boerenbedrijven.
• Spookprojecten in Zuid-Italië: EU-fondsen voor economische ontwikkeling verdwenen in niet-bestaande bouwprojecten, vaak met betrokkenheid van de maffia.
De EU heeft strengere controlemechanismen ingevoerd, maar blijft kwetsbaar voor complexe fraudeconstructies. Het Europees Openbaar Ministerie en de anti-fraudeorganisatie OLAF werken samen om deze misstanden aan te pakken.
Volg CrimeNieuws op:
