Een Nederlandse vrouw is in Marokko verwikkeld in een rechtszaak rond de vondst van een groot contant geldbedrag in haar auto.
De zaak loopt al sinds 2019 en draait om een bedrag van 80.000 euro dat werd aangetroffen tijdens een controle in de havenstad Nador.
Bij die controle trof de douane het geld aan in een plastic zak, verborgen in het voertuig. Volgens de lokale regels moet contant geld boven een bepaald bedrag worden aangegeven; in dit geval lag die grens rond de 10.000 euro.
De vrouw verklaarde dat het geld bedoeld was voor de aankoop van een woning in Oujda. Volgens haar was het bedrag afkomstig van de verkoop van een huis in Nederland door haar echtgenoot en bestemd voor een nieuwe woning in Marokko.
Opvallend is dat zij tijdens de controle aanvankelijk sprak over 40.000 euro. Bij een nadere inspectie bleek het bedrag echter twee keer zo hoog te zijn.
Zowel de vrouw als haar echtgenoot worden inmiddels verdacht van witwassen. De zaak is overgedragen aan een gespecialiseerde kamer van het Hof van Beroep in Fez, waar complexe financiële strafzaken worden behandeld.
Naast de herkomst van het geld wordt ook onderzocht of er sprake is van overtreding van regels rond het verplaatsen van grote contante geldbedragen over de grens. Daarbij kijkt justitie eveneens naar mogelijke inbeslagname van banktegoeden en andere bezittingen.
Het onderzoek naar de achtergrond van het geld en eventuele criminele herkomst loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
