Het Openbaar Ministerie heeft stevige straffen geëist tegen vijf verdachten die volgens justitie betrokken waren bij een omvangrijke witwasconstructie en illegale ketaminehandel.
De strafeisen lopen uiteen van anderhalf jaar tot 7,5 jaar cel. Daarnaast wil het OM ruim 1,2 miljoen euro en ruim 260.000 euro ontnemen van twee verdachten. De hoofdverdachte wordt later berecht vanwege persoonlijke omstandigheden.
De zaak begon na meerdere meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, het Team Criminele Inlichtingen en de Financial Intelligence Unit in 2018 en 2019.
Die informatie leidde tot een strafrechtelijk onderzoek dat in de zomer van 2020 een stroomversnelling kwam na doorzoekingen op verschillende locaties. Onderzoek door de FIOD bracht een samenspel aan het licht waarbij miljoenen uit de illegale handel in ketamine via constructies in onder meer Dubai, China en Hongkong werden witgewassen en in het reguliere betalingsverkeer terechtkwamen.
Volgens justitie opereerde een 58-jarige verdachte samen met een medeverdachte die in Dubai verblijft. Zij zouden de grootschalige aanvoer en verkoop van ketamine organiseren en het verdiende geld verplaatsen via meerdere routes. Andere betrokkenen hielpen bij het smokkelen van contante geldstromen, het creëren van schijnbaar legale bedrijfsactiviteiten of profiteerden direct van de opbrengsten.
Het onderzoek laat zien dat er in drie periodes verschillende methodes werden gebruikt om criminele inkomsten te verhullen. In 2017 en 2018 zou bijna acht ton zijn witgewassen via een webshop in sportvoeding, waarbij valse stukken werden gebruikt om kasadministraties passend te maken. In 2018 en 2019 vloeide bijna drie miljoen euro via Dubai naar ondernemingen van de verdachten en een Spaanse aannemer voor de aankoop en verbouwing van vastgoed in Málaga. Een jaar later werd meer dan tien miljoen euro contant gemaakt via financiële kanalen in China en Hongkong, waarna het geld werd overgeboekt naar rekeningen van aan de groep gelieerde bedrijven.
Tijdens de zitting benadrukte de officier van justitie hoe geraffineerd de constructies waren en hoe nauw boven- en onderwereld volgens hem in elkaar overliepen. Criminele winsten belandden via ogenschijnlijk legitieme ondernemingen weer in de samenleving, terwijl de betrokkenen een luxe levensstijl konden bekostigen met vastgoed, dure auto’s en andere investeringen. De officier wees erop dat witwassen een zware belasting vormt voor de integriteit van de financiële sector en dat de handel in ketamine, ondanks dat de stof niet onder de Opiumwet valt, grote maatschappelijke schade veroorzaakt vanwege de populariteit als partydrug en de gezondheidsrisico’s.
Justitie wil dat meerdere panden, voertuigen en bankrekeningen van de verdachten worden verbeurdverklaard. Daarnaast liggen er ontnemingsvorderingen van ruim 1,28 miljoen euro tegen een 57-jarige vrouw en bijna 2,7 ton tegen een 61-jarige medeverdachte. De celstraffen die het OM eist variëren van 18 maanden tot 7,5 jaar, afhankelijk van de rol en betrokkenheid van iedere verdachte.
Volg CrimeNieuws op:
