Rabobank is door de Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt inzake witwassen.
Volgens de toezichthouder heeft de bank te weinig gedaan om te voldoen aan de wetgeving rond witwassen. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Bij andere banken hebben vergelijkbare zaken eerder geleid tot strafvervolging door het Openbaar Ministerie (OM).
DNB heeft Rabobank een zogeheten voorgenomen aanwijzing gegeven en is een traject tot bestraffing gestart. Een woordvoerder van de DNB zegt verder niets te hebben toe te voegen aan het bericht die de Rabobank naar buiten heeft gebracht.
De toezichthouder legde Rabobank eerder al een last onder dwangsom (een voorwaardelijke boete) op in hetzelfde dossier. Aan die voorwaarden moest voor 1 april 2020 zijn voldaan. Op 11 februari van dit jaar werd bekend dat DNB vond dat Rabobank te weinig had gedaan. De bank moest toen een half miljoen euro betalen.