De FIOD heeft in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen een verdachte aangehouden in Amsterdam.
Naar aanleiding van ongebruikelijke transacties op een bankrekening werd er een onderzoek ingesteld door de FIOD. Op de bankrekeningen van een bedrijf werden grote contante stortingen en opnames gedaan die niet konden worden verklaard. Binnen twee jaar werd ruim 1,4 miljoen euro van de zakelijke rekeningen afgeschreven, waarvan ruim 1 miljoen euro contant werd opgenomen. Vermoedelijk gaat het om 250.000 euro niet afgedragen omzetbelasting en een bedrag van 1 miljoen euro dat geen legale herkomst lijkt te hebben, aldus een woordvoerder.
Op maandag werd een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan aangehouden in Amsterdam. Ook is een woning in de hoofdstad doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op administratie, pinpassen, een rugtas met drie vuurwapens, munitie en een kleine hoeveelheid cocaïne. Het bedrijf dat inmiddels is opgeheven, stond vermoedelijk op naam van een katvanger. Daardoor bleef de verdachte lange tijd buiten beeld. De katvanger had naar alle waarschijnlijkheid geen bemoeienis en inzicht in de activiteiten van het bedrijf.