Zes mannen uit Amsterdam zitten vast op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro, in een zaak die volgens het Openbaar Ministerie draait om een combinatie van grootschalige fraude, zorggeld, subsidies en drugsgeld.
De verdachten werden twee weken geleden aangehouden en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis.
Het OM maakte de zaak pas later openbaar, omdat de verdachten in volledige beperkingen zaten en alleen contact mochten hebben met hun advocaat.
Volgens justitie speelde een boekhouder een centrale rol in het netwerk. Hij wordt naast witwassen ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd. De vijf andere verdachten blijven voorlopig nog zeker twee weken vastzitten, heeft de rechtbank in Amsterdam besloten.
Het onderzoek loopt sinds 2024 en wordt uitgevoerd door het Openbaar Ministerie, de politie Amsterdam en de FIOD. Rechercheurs stellen dat via een constructie met vervalste facturen en zogenoemde spookbedrijven grote geldstromen werden verhuld, waardoor de herkomst van tientallen miljoenen euro’s zou zijn versluierd.
Bij de arrestaties werden volgens het onderzoeksteam onder meer grote sommen contant geld, bankpassen, luxe horloges en voertuigen in beslag genomen. Die vondsten worden gezien als ondersteuning van de verdenkingen tegen de groep.
Het OM sluit niet uit dat in het verdere verloop van het onderzoek nog meer aanhoudingen volgen.
Volg CrimeNieuws op:
