Een Surinaams restaurant in Rotterdam fungeerde als dekmantel voor een witwasoperatie waarbij cryptovaluta werd omgewisseld tegen contant geld.
Klanten kregen de bankbiljetten discreet mee in tasjes van de toko, terwijl in de keuken een geldtelmachine stond opgesteld.
De politie arresteerde op 19 mei een 51-jarige man en zijn 42-jarige vrouw, beiden eigenaar van de eetgelegenheid. Zij worden verdacht van het witwassen van criminele geldstromen die hoofdzakelijk uit de drugshandel afkomstig zijn. De Eenheid Landelijke Opsporing voerde onder leiding van het Landelijk Parket vier doorzoekingen uit in Rotterdam.
Bij de invallen in het restaurant, de woningen van het echtpaar en de vader van de hoofdverdachte, en een opslagruimte werden telefoons, een laptop en ongeveer 13.000 euro aan contanten aangetroffen. Twee dagen later volgde een extra doorzoeking bij een reisbureau in Amsterdam, waar nogmaals ruim 12.000 euro cash, administratie en telefoons in beslag werden genomen.
Het politieonderzoek bracht aan het licht dat de onderneming deel uitmaakte van een netwerk van ondergrondse bankiers. Deze criminele organisaties verplaatsen grote hoeveelheden contant geld of zetten dit om in digitale munten, waardoor betalingen wereldwijd kunnen plaatsvinden zonder dat bankbiljetten fysiek de grens hoeven te passeren.
De mannelijke verdachte werd op 22 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris en bleef vastzitten. Zijn vrouw mocht heengaan, maar blijft wel verdachte in het strafrechtelijk onderzoek.
De autoriteiten beschouwen ondergrondse bankiers als cruciale schakels in de georganiseerde misdaad, omdat zij de financiële infrastructuur vormen die criminele netwerken draaiende houdt.
Volg CrimeNieuws op:
