Amerikaanse ondernemer krijgt gevangenisstraf voor megafraude met zorgdeclaraties
Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft een 50-jarige man uit de staat Missouri veroordeeld tot een gevangenisstraf...
Fraude
167 dure horloges van ruim 14 miljoen euro afgepakt in groot onderzoek btw-fraude
Justitie en politie in Spanje hebben een crimineel netwerk opgerold dat wordt verdacht van grootschalige btw-fraude binnen de...
Contant geld, auto’s en wiet bij oprollen bpm netwerk in onderzoek 7 miljoen euro fraude
De FIOD heeft op 11 december drie mannen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met de belasting van...
Zware celstraffen in megazaak Parra na gijzeling, valse bankbiljetten en internationale fraude
De rechtbank heeft in het grootschalige strafrechtelijke onderzoek Parra acht verdachten veroordeeld voor een reeks ernstige misdrijven. Zeven...
Amsterdammer gepakt voor openen 46 bankrekeningen op naam van anderen met deepfakes
Een 34-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van grootschalige bankfraude waarbij hij gebruikmaakte van gemanipuleerde gezichtsbeelden...
Cel en taakstraf voor PostNL-medewerkers na grootschalige Amazon-fraude 260.000 euro
De rechtbank in Groningen heeft twee voormalige PostNL-medewerkers veroordeeld voor grootschalige fraude met retourzendingen bij Amazon. De mannen...
Arrestaties na poging oplichting bejaarde man bij babbeltruc met nep medewerkers bank
In Staphorst zijn zondag 14 december twee verdachten aangehouden nadat zij een 78-jarige man probeerden op te lichten...
Oprichter cryptomunt TerraUSD veroordeeld tot 15 jaar cel in New York na verlies 40 miljard dollar
Do Kwon, de 34-jarige oprichter van het Zuid-Koreaanse Terraform Labs, is door een rechtbank in New York veroordeeld...
Ex-Formule 1-coureur aangehouden bij politieactie in omvangrijk fraudeonderzoek
Voormalig Formule 1-coureur Adrian Sutil is donderdagochtend in het Duitse Sindelfingen gearresteerd tijdens een gecoördineerde politieactie in drie...
Extreem succesvolle stel gepakt voor buitmaken 700.000 euro met geraffineerde casinofraude
In Sydney is een stel uit Kazachstan aangehouden op verdenking van een uitgekiende fraudeconstructie in een lokaal casino....
Nepagent licht 66-jarige vrouw op in Klaaswaal: tiener uit Rotterdam aangehouden
Een 66-jarige vrouw uit Klaaswaal is in de zomer van dit jaar slachtoffer geworden van een geraffineerde oplichting...
Anonieme tip leidt naar 680.000 illegale sigaretten en 56.000 euro cash bij doorzoeking Enschede
Bij een controle in een appartementencomplex in Enschede heeft de Douane een grote partij illegale rookwaren ontdekt. In...