OM eist 18 maanden cel tegen Peter Gillis van ‘Massa is Kassa’ wegens belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 18 maanden cel geëist tegen ondernemer Peter Gillis, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast...
Fraude
Cryptobedrijf MEXC moet van rechtbank Noord-Holland accounts bevriezen na diefstal 100K cryptovaluta
Een slachtoffer van diefstal van meer dan 100.000 euro aan cryptovaluta heeft juridische stappen ondernomen tegen het cryptobedrijf...
Verdachte activiteiten in winkel Middelburg leidt politie naar duo met stapels cash en gestolen bankpassen
Dankzij beveiligers van een elektronicawinkel in Middelburg heeft de politie maandagavond 6 januari twee mannen aangehouden die met...
4 jaar cel geëist tegen man uit Papendrecht die als bankmedewerker ouderen roofde
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een celstraf van vier jaar geëist tegen een 24-jarige man uit Papendrecht....
Belastingdienst Marokko start onderzoek naar influencers met te weinig inkomen op papier
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) is een grootschalige controleactie gestart, gericht op influencers en vrije beroepen zoals advocaten en...
‘Cryptobelegger’ uit Hengelo aangehouden voor miljoenenfraude met inleg 300 klanten
Een 24-jarige man uit Hengelo is opgepakt op verdenking van grootschalige oplichting en verduistering. De man zou zich...
Ex-voorzitter Marokkaanse voetbalclub en bond krijgt jaren cel voor fraude en misbruik
De voormalige voorzitter van Raja Casablanca en de Marokkaanse Voetbalbond, Mohamed Ouzal, is door een rechtbank in Ain...
Luxe panden in Parijs leiden tot onderzoek naar belastingontduiking Marokkaanse autoriteiten
Franse autoriteiten hebben een groot aantal Marokkaanse eigenaren van luxe woningen in de Franse hoofdstad geïdentificeerd die deze...
Crimineel netwerk opgerold in onderzoek valse huurcontracten en verblijfsvergunningen
De Spaanse politie heeft op de Canarische Eilanden zeven personen gearresteerd in een grootschalige fraudezaak rond verblijfsvergunningen. Het...