45.000 sloffen sigaretten ter waarde van ruim 6 miljoen euro gepakt bij actie in Frankrijk
De Franse autoriteiten hebben een partij van maar liefst 45.000 sloffen sigaretten onderschept met een handelswaarde van ruim...
Fraude
CIA-medewerker met 300 goudstaven thuis bekent fraude van 167 miljoen euro
Een CIA-medewerker heeft bekend de Amerikaanse overheid voor omgerekend ongeveer 167 miljoen euro te hebben opgelicht met verzonnen...
Viertal opgepakt voor miljoenenfraude met drank: belastingdienst voor 8,5 miljoen benadeeld
De FIOD heeft vier mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke grootschalige belastingfraude rond de handel in alcoholvrije...
Manchester City schuldig bevonden aan miljardenfraude: gevolgen voor voetbalclub nog onbekend
Manchester City is schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Een onafhankelijke...
Schoonmaakbedrijven krijgen 700.000 euro boete na betalen werknemers met contant geld
Twee schoonmaakbedrijven met vestigingen in Amsterdam en Zaandam hebben gezamenlijk 700.000 euro aan boetes gekregen na een onderzoek...
Medewerker justitie aangehouden in lopend onderzoek naar zorgfraude
Een medewerker van het Openbaar Ministerie is aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke zorgfraude. Het gaat om een...
Oude telefoons als nieuw verkocht: Europese bende verdacht van fraude van 300 miljoen euro
Een telefoon die eruitziet alsof hij rechtstreeks uit de fabriek komt, hoeft dat niet te zijn. Een internationale...
AI-oplichters stelen 95 miljoen euro van Italiaanse bank na vervalst WhatsApp-bericht
Oplichters hebben in februari ongeveer 95 miljoen euro buitgemaakt bij Intesa Sanpaolo, een van de grootste banken van...
Celstraf voor Haagse man die zich voordeed als rijke minnaar en tonnen kreeg van vrouwen
Een 63-jarige man uit Den Haag heeft zich volgens de rechtbank jarenlang bediend van een uitgekiende manier om...
Nederlander voor 35 miljoen euro ZKasino-fraude uitgeleverd uit Verenigde Arabische Emiraten
Een 31-jarige Nederlander die wordt verdacht van grootschalige fraude rond het online gokplatform ZKasino is vanuit de Verenigde...
FIOD legt beslag op ruim 3,5 miljoen euro bij onderzoek naar btw-carrousel
De FIOD heeft bij een 43-jarige Rotterdammer ruim 3,5 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen tijdens een...
Thuiszorgmedewerker voorkomt babbeltruc bij 72-jarige vrouw, twee mannen opgepakt
Een oplettende thuiszorgmedewerker heeft dinsdagavond in Ede voorkomen dat een 72-jarige vrouw slachtoffer werd van een babbeltruc. De...