Verdachte witwassen treft schikking met OM Amsterdam voor 1,3 miljoen euro in termijnen 30/01/2025Een 42-jarige man heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam in het kader van...
Groot crimineel netwerk opgerold na achtervolging drugsboot met 4000 kilo hasj uit Marokko 30/01/2025De Spaanse politie heeft onlangs een groot crimineel netwerk opgerold dat verantwoordelijk was voor het smokkelen van grote...
Aanhoudingen in Utrecht voor zorgfraude en witwassen miljoen euro 30/01/2025De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft drie personen uit de regio Utrecht aangehouden op verdenking van grootschalige...
Doorgeladen vuurwapen en veel geld en drugs gepakt bij invallen drugshandel Hilversum 29/01/2025De politie heeft op dinsdag 28 januari twee mannen uit Hilversum opgepakt op verdenking van de handel in...
Frankrijk start gerechtelijk onderzoek naar Binance rond witwassen en fraude 29/01/2025Frankrijk is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het cryptoplatform Binance, dat wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. De...
Beslag op ruim 9 miljoen euro aan crypto, cash en auto’s in onderzoek fraude import uit China 27/01/2025De FIOD heeft op 13 januari vier mannen uit Rotterdam en Zevenhuizen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude...
‘Narco-ondernemer’ met links Nederland en appartement Burj Khalifa gepakt met blokken cocaïne in Spanje 26/01/2025Eric M., een 48-jarige man van Congolese afkomst, werd onlangs gearresteerd in Madrid na de inbeslagname van 200...
Politie neemt recordbedrag van 41 miljoen euro aan cryptomunten in beslag 26/01/2025In 2024 heeft de politie een recordbedrag van 41 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen. Dit bedrag,...
Ex Big Bazar-eigenaar veroordeeld tot jaar gevangenisstraf vanwege slechte administratie 25/01/2025Heerke Kooistra, voormalig eigenaar van winkelketen Big Bazar, is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 1 jaar...
Arrestaties en grote sommen geld in beslag bij actie Russische maffia in Spanje 24/01/2025In een gezamenlijke actie van de Spaanse nationale politie, Europol en andere Europese autoriteiten zijn tien mensen gearresteerd,...
Groot drugsteam Rotterdam rolt 70 drugspanden op: straatwaarde buit meer dan 2,6 miljoen euro 23/01/2025Het drugsteam Rijnmond Zuid-West heeft in één jaar tijd indrukwekkende resultaten geboekt. In totaal werden meer dan 2700...
Tienduizenden euro’s cash gepakt bij actie in onderzoek handel gestolen auto-onderdelen 23/01/2025Tijdens een grootschalig ondermijningsonderzoek heeft de politie op dinsdag 21 januari een 28-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht...
