OM vervolgt Sywert van Lienden en medebestuursleden mondkapjesdeal voor oplichting en witwassen 21/11/2024Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd dat Sywert van Lienden en twee andere voormalig bestuurders van de Stichting...
Auto’s, geld en verdachten gepakt voor grootschalige handel pakjes cocaïne vanuit taxi’s Tilburg 21/11/2024De politie heeft dinsdagochtend 19 november 2024 een 47-jarige man uit Tilburg en een 48-jarige vrouw uit Breda...
Broers uit Dubai verdacht van witwassen ruim tien miljoen euro via geldkoeriers in Nederland 20/11/2024Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar geëist tegen...
Vijf personen en veel geld gepakt na grootschalig onderzoek drugshandel Zuid-Holland 19/11/2024De politie heeft in de nacht van 14 op 15 november vijf verdachten aangehouden in een groot onderzoek...
Cel en terugbetaling bijna 100.000 euro voor productie amfetamine in drugslab ‘t Loo Oldebroek 19/11/2024De rechtbank heeft een 50-jarige man uit ’t Loo Oldebroek en een 22-jarige man uit Nijmegen veroordeeld voor...
‘Fiscalist van de sterren’ (Afrojack en Tiësto) bekent schuld aan belastingfraude in de VS 18/11/2024Frank B., ook wel bekend als de “fiscalist van de sterren,” heeft schuld bekend aan één van de...
Nederlander (24) in Spanje gepakt met 12 miljoen euro aan cryptovaluta in luxe villa 15/11/2024Op 12 september is in Spanje een 24-jarige man met de Nederlandse nationaliteit gearresteerd op verdenking van witwassen...
Nieuwe doorzoekingen in groot FIOD onderzoek witwassen met vastgoed 13/11/2024Op dinsdag 12 november hebben de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) nieuwe doorzoekingen uitgevoerd in...
Vermeende katvanger Willem Holleeder vrijgesproken van witwassen ‘Wallenpanden’ 11/11/2024De 66-jarige Marcel Kaatee en zijn bedrijf zijn door de rechtbank vrijgesproken van witwasbeschuldigingen met betrekking tot een...
Spaanse politiechef hoofd afdeling witwassen gepakt met 20 miljoen euro verstopt in muren 08/11/2024In Spanje is bij een onderzoek een zeer bijzondere ontdekking gedaan van een enorme hoeveelheid contant geld verstopt...
50K cash en tonnen euro’s aan designerkleding gepakt bij verdachte creditcard fraude in Almere 08/11/2024Woensdag is een 33-jarige man uit Almere aangehouden in verband met vermoedelijke fraude met creditcards. Rechercheurs troffen in...
Politieagent aangehouden op verdenking van corruptie en witwassen 08/11/2024Op vrijdagochtend 8 november is een 48-jarige politieagent uit Goeree-Overflakkee, werkzaam bij de Dienst Regionale Recherche, aangehouden op...
