Voormalig Nederlands international verdacht van witwassen 2,2 miljoen euro 07/11/2024Voormalig Nederlands international Romeo C. wordt beschuldigd van het witwassen van 2,2 miljoen euro en het vervalsen van...
Tot 45 maanden gevangenisstraf voor grootschalige autodiefstal en witwassen 07/11/2024Op woensdag 6 november 2024 heeft de rechtbank in Rotterdam celstraffen tot 45 maanden opgelegd aan zeven verdachten...
Miljoen euro aan cash en cryptovaluta gepakt bij acties in Amsterdam, Rotterdam, Diemen en Groningen 07/11/2024Op dinsdag 5 november heeft de politie twee mannen aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het op...
Marokko verscherpt toezicht op casino’s in strijd tegen witwassen en terreurfinanciering 05/11/2024Het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft van april tot september 2024 intensieve controles uitgevoerd bij casino’s om...
Inval en doorzoeking kantoor Netflix in Amsterdam wegens belastingfraude 05/11/2024Het Europese hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam is doorzocht in het kader van een lopend onderzoek naar belastingfraude....
Tweetal gepakt in Eindhoven met zwaar illegaal vuurwerk en grote sommen geld 03/11/2024De politie heeft op zaterdag 2 november in Eindhoven twee mannen van 20 jaar oud aangehouden op verdenking...
Man gepakt met 250 kilo geïmproviseerd zwaar vuurwerk en groot contant geldbedrag 02/11/2024In Leeuwarden hebben agenten op woensdag 30 oktober 250 kilo zwaar vuurwerk ontdekt in de woning van een...
Politie pakt bij actie 900 kilo zwaar illegaal vuurwerk en contant geld 01/11/2024In een grote politieactie heeft de politie afgelopen donderdag in de Bommelerwaard zo’n negenhonderd kilo verboden vuurwerk in...
VIDEO: Twaalf man gepakt voor grootschalige handel in wiet en hasj vanuit Costa del Sol 31/10/2024Bij een internationale actie zijn twaalf man gepakt voor grootschalige handel in wiet en hasj vanuit de Costa...
110 kilo cocaïne en tienduizenden euro’s cash gepakt bij actie tegen verborgen ruimtes in auto’s 30/10/2024Op donderdag 24 oktober vond er een grootschalige, internationale actie plaats tegen verborgen ruimtes in auto’s, georganiseerd door...
Amsterdammer verdacht van verkoop valse diploma’s en witwassen 30/10/2024Een 33-jarige man uit Amsterdam wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens valsheid in geschrifte en witwassen. De...
Man (62) met WAO-uitkering en twee PGP’s hoort cel eisen voor witwassen 1,8 miljoen euro 28/10/2024Vandaag vond bij de rechtbank in Rotterdam de rechtszaak plaats tegen een 62-jarige man die verdacht wordt van...
