Eindhovenaar moet ruim 37 miljoen euro illegale winst terugbetalen aan Staat 26/11/2024Een 50-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 37 miljoen...
Justitie sluit deal inzake coffeeshops The Grass Company en witwassen 20 miljoen euro 25/11/2024Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het omvangrijke onderzoek naar The Grass Company een schikking getroffen met 21...
DNB waarschuwt webwinkels die miljoenen verkochten voor witwasrisico’s bij cryptocadeaubonnen 25/11/2024De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gewaarschuwd voor mogelijke witwaspraktijken via cryptocadeaubonnen, waarmee consumenten geld kunnen inwisselen voor bitcoin...
OM eist zware straffen in Haagse witwaszaak rond woonboerderij van miljoen en contant geld 24/11/2024Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag forse straffen geëist tegen drie verdachten uit Den Haag. De groep wordt...
Spanje veilt luxe vastgoed en sieraden van drugshandelaren Costa del Sol 24/11/2024De Spaanse autoriteiten houden op 27 en 28 november 2024 een grootschalige veiling van luxe eigendommen en sieraden,...
Politie Eindhoven pakt ondermijnende criminaliteit aan met grootschalige controles 24/11/2024De politie in Eindhoven heeft op 21 en 22 november 2024 samen met integrale veiligheidspartners een reeks controles...
Honderden kilo’s Amerikaanse wiet en 172.000 euro gepakt bij oprollen internationaal netwerk 23/11/2024Op 15 november 2024 hebben Duitse autoriteiten in een gecoördineerde operatie meerdere locaties doorzocht in Leipzig en omliggende...
Signaal illegale bewoning leidt naar pand met vuurwapens en 70.000 euro cash 22/11/2024Op donderdag 21 november 2024 voerde de politie, samen met de gemeente Reimerswaal, een integrale controle uit in...
Grote hoeveelheid contant geld en 25 kilo wiet gepakt bij actie in Groningen 22/11/2024Op woensdag 20 november 2024 heeft het Interventieteam HIT van de politie in Groningen een 54-jarige man en...
Piloot met groot geldbedrag gepakt op vliegveld Lelystad voor witwassen 21/11/2024Dinsdag is een piloot aangehouden op vliegveld Lelystad nadat er een groot geldbedrag werd ontdekt in zijn toestel....
Tot 8 jaar cel voor grootschalige handel in miljoenen euro’s cocaïne en witwassen na foto’s via Sky ECC 21/11/2024Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in Amsterdam celstraffen van 5 tot 8 jaar geëist tegen vijf verdachten...
Spanje veilt luxeauto’s van drugshandelaren voor schijntje om drugsbestrijding te financieren 21/11/2024De Spaanse gezondheidsautoriteiten organiseren een veiling van meer dan 100 voertuigen die in beslag zijn genomen bij druggerelateerde...
