Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot negen jaar tegen leden van een koeriersnetwerk dat bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste.
Deze week staan acht verdachten terecht bij de rechtbank Den Bosch, waarbij ze zouden zijn aangestuurd door een man die vorig jaar aan Griekenland werd overgeleverd en die in een aparte zaak terecht staat.
Het onderzoek van de Taskforce Underground Banking (TF-UB) begon met chatberichten van het communicatieplatform ANOM, verkregen van de Amerikaanse FBI. Deze groep mensen hield zich tussen juni 2020 en maart 2021 dagelijks bezig met de inname en verdeling van enorme hoeveelheden contant geld, zogenaamde picks & kicks. Een geolied netwerk van koeriers opereerde op openbare plaatsen in Nederland, waarbij ze gebruikmaakten van karakteristieke ’tokens’ als betalingsbewijs. In totaal werd ruim € 246.130.620 opgehaald en € 247.830.600 weggebracht in acht maanden tijd.
De verdachten werkten als “verkopers in de buitendienst” van een schijnbaar legitiem bedrijf. Ze haalden dagelijks grote geldbedragen op, telden, verdeelden en brachten ze weg. Na het oprollen van cryptocommunicatieplatform EncroChat werden veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het vermijden van afleveradressen in de app en het vermijden van handgeschreven dagbalansen.
De organisatie opereerde vanuit twee locaties; ‘kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’, die eigenlijk loodsen waren waar het criminele geld werd geteld en verdeeld. De politie ontdekte een loods in Wateringen en een loods in Nieuw-Vennep, waarbij verschillende verdachten werden gelinkt aan deze locaties.
Het OM eist forse celstraffen tegen de verdachten, variërend van 6 jaar tot 9 jaar, evenals geldboetes en verbeurdverklaringen van geldsommen. De verdachten worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen van crimineel geld.
Sommige verdachten beweerden niet te hebben geweten dat het om crimineel geld ging, maar uit de chats bleek duidelijk dat het om misdaadgeld ging. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel. Naast celstraffen eist het OM geldboetes tussen de 10.000 en 40.000 euro en verbeurdverklaring van in beslag genomen geldbedragen en auto’s.