De rechtbank heeft een celstraf geëist tegen een Amsterdammer die verdacht wordt van het witwassen van ruim 800.000 euro via de Beverwijkse Bazaar.
Naar aanleiding van een onderzoek van de FIOD werd ontdekt dat de 55-jarige Amsterdammer vermoedelijk handelde in gestolen goederen zoals parfum en cosmetica. De zwarte handel werd ‘wit’ doorverkocht aan afnemers op de Beverwijkse Bazaar.
De bedrijven waar de verdachte leiding over zou hebben gehad, deden geen of onjuiste aangifte omzetbelasting. Terwijl de btw door de afnemers wel als voorbelasting werd teruggevraagd. Volgens het OM zou de man katvangers hebben gebruikt voor de btw-fraude.
Tegen de man is een gevangenisstraf van 30 maanden geëist. Daarna heeft de officier van justitie een verbeurdverklaring van de 800.000 euro die de verdachte zou hebben witgewassen, geëist. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.