Op 13 mei heeft het gezamenlijk opsporingsteam IFi van politie en FIOD in Amsterdam een 57-jarige man en een 37-jarige vrouw aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.
Tijdens doorzoekingen in meerdere woningen en een bedrijfspand in Amsterdam is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, waaronder telefoons, computers en identiteitsbewijzen. De man is eigenaar van een bedrijf dat onder andere geldtransfers verzorgt.
Volgens het onderzoeksoverzicht bestaat het vermoeden dat hij samen met de vrouw contant geld met een criminele herkomst naar het buitenland overmaakte.
Beiden zijn meegenomen voor verhoor en overgebracht naar een cellencomplex. Het onderzoek naar de zaak en mogelijke betrokkenheid van anderen loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
