Een 23-jarige man uit Groningen, die op 27 december 2024 werd aangehouden op verdenking van witwassen van cryptogelden en andere fraude, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten na een pro-formazitting op 28 maart.
Onderzoek gestart na bankhelpdeskfraude
Het onderzoek begon nadat de politie Oost-Nederland een verdachte geldstroom ontdekte in een zaak over bankhelpdeskfraude. Grote sommen geld belandden uiteindelijk op cryptorekeningen die gekoppeld waren aan de 23-jarige verdachte. Het onderzoek werd later overgenomen door Noord-Nederland, waaruit bleek dat de verdachte zich vermoedelijk bezighield met grootschalige frauduleuze praktijken. Dit leidde tot vijf doorzoekingen in Groningen, Assen en Delfzijl in december 2024 en januari 2025. Bij deze acties nam de politie diverse gegevensdragers, kostbare goederen en ruim 1,5 miljoen euro aan cryptogelden in beslag.
Miljoenenfraude en inzet van geldezels
Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het geld een criminele herkomst heeft en dat de verdachte jongeren ronselde om bankhelpdeskfraude te plegen. Hij zou hiermee aanzienlijke bedragen hebben buitgemaakt en een luxe leven hebben geleid. Tot nu toe heeft het onderzoek zes strafbare feiten aan het licht gebracht, waaronder bankhelpdeskfraude waarbij drie slachtoffers samen meer dan 250.000 euro verloren.
Uit onderzoek blijkt dat bijna één op de tien jongeren wordt benaderd om een bankrekening of pinpas af te staan voor criminele doeleinden. Deze zogenaamde ‘geldezels’ realiseren zich vaak niet dat ze hierdoor strafrechtelijk vervolgd kunnen worden en uiteindelijk aansprakelijk zijn voor de financiële schade.
Onderzoek nog niet afgerond
De politie roept slachtoffers van fraude op om altijd aangifte te doen, omdat dergelijke meldingen kunnen helpen bij lopende of toekomstige onderzoeken. Zelfs wanneer een aangifte weinig directe opsporingsmogelijkheden biedt, kunnen digitale sporen later alsnog tot vervolging leiden.
Het onderzoek naar de 23-jarige verdachte is nog in volle gang. Er is nog geen datum bekend voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.
Volg CrimeNieuws op:
