De FIOD heeft een man in Utrecht aangehouden voor het witwassen van crimineel vermogen.
De FIOD kwam de 44-jarige verdachte op het spoor nadat hij zijn woning had laten verbouwen door een woninginrichter waarnaar al een strafrechtelijk onderzoek liep. Het vermoeden is dat de Utrechter voor ruim 160.000 euro zijn huis heeft laten verbouwen en dit met crimineel geld heeft betaald. De herkomst van het geld is onduidelijk. Bij de doorzoeking werden gegevensdragers en een PGP-telefoon aangetroffen en in beslag genomen.
Volgens de aangiften inkomstenbelasting zou de man volgens de FIOD een dergelijke verbouwing nooit kunnen betalen. Uit het onderzoek bleek verder dat verdachte mogelijk ook onroerend goed in het buitenland bezit. De woninginrichter wordt er overigens van verdacht van verschillende klanten contante betalingen te hebben ontvangen en daarbij de wettelijke maatregelen om witwassen te voorkomen niet heeft nageleefd.